CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 13, 2012

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2012-59

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第一次临时会议于 2012 年 12 月 13 日以通讯方 式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。平兴董事长，李小波、徐亚 平、王培金、栾汉忠、申书龙、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于子公司成 都倍特建设开发有限公司为其全资子公司成都新建业倍特置业有限 公司贷款提供担保的议案》（有关内容详见公司于同日刊登的《关于 子公司成都倍特建设开发有限公司为其全资子公司成都新建业倍特 置业有限公司贷款提供担保的公告》）。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会 二〇一二年十二月十四日

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