CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Nov 19, 2012

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2012-54

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

第七届董事会第一次会议通知于 2012 年 11 月 6 日以书面等方式 发出。本次会议于 2012 年 11 月 19 日在公司会议室召开。会议应到 董事 9 名，实到 9 名。平兴、李小波、徐亚平、王培金、栾汉忠、申 书龙、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由平兴董事主持，公司监事列席了会议。 会议就如下事项进行了讨论和审议：

一、审议《关于选举第七届董事会董事长的议案》

经与会董事举手表决，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对， 选举平兴同志为第七届董事会董事长（任期自 2012 年 11 月 19 日起 至 2015 年 11 月 18 日止）。平兴同志简历附后。

二、审议 《 关于决定董事会各专门委员会委员人选的议案》

经与会董事举手表决，会议审议通过该议案（9 票同意，0 票弃 权，0 票反对）。各专门委员会委员组成如下：

（一）董事会战略委员会

委员：平兴、李小波、徐亚平、王培金、栾汉忠、申书龙、吕先

锫、郑泰安、姜玉梅

主任委员：平兴

（二）董事会提名委员会

委员：郑泰安、吕先锫、姜玉梅、平兴 主任委员：郑泰安

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（三）董事会审计委员会

委员：吕先锫、郑泰安、姜玉梅、平兴

主任委员：吕先锫

（四）董事会薪酬与考核委员会

委员：姜玉梅、吕先锫、郑泰安

主任委员：姜玉梅

三、审议《关于提请聘任高级管理人员的议案》

经与会董事举手表决，会议审议通过该议案（9 票同意，0 票弃

权，0 票反对）。会议决议聘任如下高级管理人员（简历附后）：

• （一）聘任王培金同志为总经理；

• （二）聘任栾汉忠同志为常务副总经理兼财务总监（财务负责

人）；

（三）聘任申书龙、熊军、祝庆、杨砚琪四同志为副总经理。

上述人员任期三年（自 2012 年 11 月 19 日起至 2015 年 11 月 18 日止）。

独立董事认为，上述高级管理人员的提名方式、聘任程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。上述高级管理人员不存在《公司 法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任 高级管理人员的情形。

四、审议《关于指定杨砚琪同志代行董事会秘书职责的议案》

经与会董事举手表决，会议审议通过该议案（9 票同意，0 票弃权， 0 票反对）。会议同意指定杨砚琪同志代行董事会秘书职责。

五、审议《关于提请聘任证券事务代表的议案》

经与会董事举手表决，会议审议通过该议案（9 票同意，0 票弃 权，0 票反对）。会议同意继续聘任纪建敏同志为证券事务代表，任

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期三年（自 2012 年 11 月 19 日起至 2015 年 11 月 18 日止）。

成都高新发展股份有限公司

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平兴同志简历

男 1963 年 11 月出生 大学本科 注册规划师

曾任中国第五冶金建设公司第四公司二处技术员、工长、主任工 程师；成都高新区管委会规划建设处办事员、规划建设处处长；成都 倍特建设开发公司副总经理；成都高新区规划国土局局长；成都高新 区管委会主任助理；成都高新区规划建设管理局局长兼成都高新区投 资有限公司常务副总经理；成都高新置业有限公司董事长、成都高新 西区开发建设有限公司董事长。现任成都高新投资集团有限公司董事 长、总经理，本公司董事长。平兴同志持有的本公司股份数量为 1560 股。

高级管理人员简历

王培金 男 1962 年 6 月出生 大学本科

曾任石油工业部规划设计总院职员；中国海洋石油总公司工程设 计公司外事情报组组长；日本三菱商事株式会社北京事务所销售经 理、金属部部长代理兼华菱石油器材公司副总经理、金属部部长；日 本美达王株式会社北京事务所总经理、高级顾问；日本住友商事（中 国）商业有限公司高级顾问。现任本公司董事、总经理。王培金同志 未持有本公司股份。

栾汉忠 男 1968 年 11 月出生 会计专业硕士 曾任江苏省镇江市审计局财贸金融审计处审计员；三菱商事中国 投资有限公司投资经理；中联系统有限公司(即：中联集团)中国区首

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席财务官等职。现任本公司董事、常务副总经理、财务总监。栾汉忠 同志未持有本公司股份。

申书龙 男 1965 年 4 月出生 大学本科

曾任电子工业部国营南光机器厂厂办秘书、成都南光实业股份有 限公司投资发展部副部长、成都倍特投资有限公司总经理助理、本公 司董事会秘书、总经理助理等职。现任本公司职工董事、副总经理。 申书龙同志未持有本公司股份。

熊 军 男 1968 年 1 月出生 EMBA

曾任四川省工业品展销服务中心团委副书记、成都高新区管理委 员会办公室秘书、本公司证券投资部总经理、成都倍特贸易公司总经 理、本公司总裁助理、成都倍特电动自行车有限公司总经理等职。现 任成都倍特期货经纪有限公司董事长，本公司副总经理。熊军同志未 持有本公司股份。

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曾供职于建行成都市分行，曾任四川省天全县人民政府副县长， 成都高新投资集团有限公司综合部部长、投资部部长，成都高新科技 信用担保有限公司总经理。现任本公司副总经理。祝庆同志未持有本 公司股份。

杨砚琪 男 1980 年 3 月出生 大学本科 中国注册会计师 曾供职于四川君和会计师事务所、四川蓝光实业集团资本运营中 心、成都高新投资集团有限公司投资部。现任本公司副总经理。

上述人员不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任 高级管理人员的情形。

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