CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Nov 19, 2012

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2012-55

成都高新发展股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

第七届监事会第一次会议通知于 2012 年 11 月 7 日以书面等方式 发出，会议于 2012 年 11 月 19 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。陈家均、肖青彬、李继勤监事出席了会议。会议由 陈家均监事主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于选举第 七届监事会主席的议案》。会议选举陈家均同志为第七届监事会主席， 任期三年（自 2012 年 11 月 19 日起至 2015 年 11 月 18 日止）。

成都高新发展股份有限公司

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陈家均 男 1963 年 2 月出生 大学本科

曾任贵州省计划管理干部学院会计、贵州省计划委员会财贸处科 员、四川省审计局商贸处副主任科员、成都高新区管理委员会财务处 干部、本公司财务部副部长、部长、总会计师、副总经理、职工董事。 现任本公司监事会主席。陈家均同志与本公司控股股东及实际控制人 不存在关联关系。陈家均同志未持有本公司股份，不存在受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公 司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

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