CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD - Board/Management Information 2012

证券代码：000628 证券简称：高新发展公告编号：2012-48

成都高新发展股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第六届监事会第二次临时会议通知于 2012 年 10 月 26 日以书面等方式发出，会议于 2012 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。岳玉兰监事会主席，李小波、李继勤监事出席了会议。会议由岳玉兰监事会主席主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于推荐第七届监事会监事候选人的议案》。会议同意推荐陈家均、肖青彬同志为第七届监事会监事候选人并提交股东大会选举。

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陈家均男 1963 年 2 月出生大学本科

曾任贵州省计划管理干部学院会计、贵州省计划委员会财贸处科员、四川省审计局商贸处副主任科员、成都高新区管理委员会财务处干部、本公司财务部副部长、部长、总会计师。现任本公司职工董事、副总经理。陈家均同志与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关

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系。陈家均同志未持有本公司股份。

肖青彬男 1967 年 1 月出生大学本科注册会计师曾任成都市新型建筑材料厂会计、成都倍特建设开发有限公司会计、成都高新投资集团有限公司财务部部长；现任成都高新投资集团有限公司审计部部长、监事。肖青彬同志未持有本公司股份。

上述候选人不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

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