CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Oct 30, 2012

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2012-47

成都高新发展股份有限公司

第六届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

第六届董事会第十九次临时会议通知于 2012 年 10 月 26 日以书 面等方式发出。本次会议于 2012 年 10 月 30 日在公司会议室召开。 会议应到董事 8 名，实到 7 名。平兴董事长，马红、王培金、栾汉忠、 陈家均、周友苏、薛晖董事出席了会议。吕先锫独立董事因公未能出 席本次会议，特书面委托周友苏独立董事代为出席并行使表决权。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由平兴董事长主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

一、以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，审议通过《关于推荐第 七届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会已届满。会议同意推荐平兴、李小波、徐 亚平、王培金、栾汉忠、吕先锫、郑泰安、姜玉梅为第七届董事会董 事候选人（其中吕先锫、郑泰安、姜玉梅为独立董事候选人）并提交 股东大会选举。（候选人简历见附件）。

独立董事认为，第七届董事会董事候选人的提名方式、程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定；董事候选人不存在《公司法》、 《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

二、以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

会议同意于 2012 年 11 月 19 日召开 2012 年第二次临时股东大会

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（会议通知详见同日刊登的《成都高新发展股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》）。

三、以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，审议通过《关于调整独 立董事年度津贴的预案》。

会议同意从 2012 年度起，将独立董事年度津贴由 5 万元调整为 6 万元（税后）。会议同意将该预案提交股东大会审议。

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附件：成都高新发展股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

平兴 男 1963 年 11 月出生 大学本科 注册规划师

曾任中国第五冶金建设公司第四公司二处技术员、工长、主任工 程师；成都高新区管委会规划建设处办事员、规划建设处处长；成都 倍特建设开发公司副总经理；成都高新区规划国土局局长；成都高新 区管委会主任助理；成都高新区规划建设管理局局长兼成都高新区投 资有限公司常务副总经理；成都高新置业有限公司董事长、成都高新 西区开发建设有限公司董事长。现任成都高新投资集团有限公司董事 长、总经理，本公司董事长。平兴同志持有的本公司股份数量为 1560 股。

李小波 男 1971 年 12 月出生 硕士研究生

曾先后供职于红光电子股份有限公司、中商股份有限公司；现任 成都高新投资集团有限公司董事、财务总监，本公司监事，中新（成

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都）创新科技园开发有限公司董事、财务总监。

徐亚平 男 1969 年 6 月出生 硕士研究生

曾任中国科学院成都光电技术研究所编辑部组长、四川投资基金 管理公司投资经理、华西证券有限公司投资银行项目经理、成都高新 投资集团有限公司投资部副部长。现任成都高新投资集团有限公司投 资部部长。徐亚平同志未持有本公司股份。

王培金 男 1962 年 6 月出生 大学本科

曾任石油工业部规划设计总院职员；中国海洋石油总公司工程设 计公司外事情报组组长；日本三菱商事株式会社北京事务所销售经 理、金属部部长代理兼华菱石油器材公司副总经理、金属部部长；日 本美达王株式会社北京事务所总经理、高级顾问；日本住友商事（中 国）商业有限公司高级顾问。现任本公司董事、总经理。王培金同志 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。王培金同志未持有 本公司股份。

栾汉忠 男 1968 年 11 月出生 会计专业硕士 曾任江苏省镇江市审计局财贸金融审计处审计员；三菱商事中国 投资有限公司投资经理；中联系统有限公司(即：中联集团)中国区首 席财务官等职。现任本公司董事、副总经理、财务总监。栾汉忠同志 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。栾汉忠同志未持有 本公司股份。

二、独立董事候选人简历

吕先锫 男 1964 年1 月出生 博士

曾任西南财经大学教师、会计学院教研室副主任、主任、会计学 院副院长。现任西南财经大学审计处处长；成都市审计学会副会长； 四川省注册会计师协会教育委员会副主任。具有注册会计师、注册评

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估师资格。吕先锫同志与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关 系。吕先锫同志未持本公司股份。

郑泰安 男 1965 年1 月出生 硕士

曾任四川省社会科学院法学研究所副所长、所长；四川社科律师 事务所副主任。现任四川省社会科学院副院长兼研究生学院院长；中 国商法学研究会理事；四川省民法经济法国际经济法学研究会副秘书 长；四川省行政法学研究会副会长；四川省劳动和社会保障法学研究 会副会长。具有律师资格。郑泰安同志与本公司控股股东及实际控制 人不存在关联关系。郑泰安同志未持本公司股份。

姜玉梅 女 1963 年8 月出生 博士

曾任西南财经大学法学院副院长、研究生部副主任。现任西南财 经大学国际商学院执行院长；成都仲裁委员会仲裁员；成都市政府专 家咨询论证委员会咨询专家；四川省人大常委会法制工作委员会法律 咨询中心立法调研员；中国国际贸易学会常务理事；四川省经济学会 常务理事。姜玉梅同志与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关 系。姜玉梅同志未持有本公司股份。

上述候选人不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担 任董事的情形。

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