CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 7, 2012

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2012-27

成都高新发展股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

第六届监事会第二十次会议通知于 2012 年 7 月 26 日以书面等方式发出，会 议于 2012 年 8 月 6 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。岳玉 兰监事会主席，李小波、李继勤监事出席了会议。会议由岳玉兰监事会主席主持。 会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下预案：

一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于同意子公司成都倍 特期货经纪有限公司增资方案暨放弃优先认缴出资权的关联交易预案》。

二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修改<公司章程> 的预案》。

三、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于为子公司成都倍特 建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》。

四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于购买子公司成都倍 特药业有限公司土地、厂房等资产的议案》。

五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于出让子公司成都倍 特药业有限公司股权的预案》。

成都高新发展股份有限公司

监 事 会 二 O 一二年八月七日

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