CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jan 11, 2012

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2012-2

成都高新发展股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第二十五次会议通知于 2011 年 12 月 30 日以 书面等方式发出。本次会议于 2012 年 1 月 10 日在公司会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。平兴董事长，吴正德、马红、王 培金、栾汉忠、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。会 议由平兴董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《高级管理人员及其他相关人员 2011 年薪酬考 核方案》（9 票赞成，0 票弃权，0 票反对）。该方案明确了考核原则、 主体、对象、内容、程序及考核结果的运用。

成都高新发展股份有限公司

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