CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jun 24, 2011

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2011-48

成都高新发展股份有限公司

第六届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

第六届董事会第十二次临时会议于 2011 年 6 月 23 日以通讯方式 召开。会议应到董事 9 名，实到 8 名。平兴董事长，马红、王培金、 栾汉忠、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。吴正德董 事因公未能出席本次会议，特书面委托平兴董事长代为出席并行使表 决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了如下预（议）案：

一、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于为子公 司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的预案》

会议同意公司为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司在上海 银行股份有限公司成都分行的 3000 万元一年期流动资金贷款提供连 带责任保证担保。（具体内容详见公司于同日刊登的关于为子公司成 都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的公告）。会议同意将该 预案提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》 （具体内容详见公司于同日刊登的关 于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知）。

成都高新发展股份有限公司

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二〇一一年六月二十四日

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