CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Feb 15, 2011

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2011-16

成都高新发展股份有限公司

第六届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

第六届董事会第十一次临时会议于 2011 年 2 月 15 日以通讯方式 召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。平兴董事长，吴正德、马红、 王培金、栾汉忠、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就《关于聘请 中介机构对子公司成都倍特期货经纪有限公司进行评估的议案》进行 了讨论、审议。经与会董事表决，会议审议通过了该议案（9 票赞成， 0 票弃权，0 票反对）。

会议同意启动成都倍特期货经纪有限公司（以下简称倍特期货） 增资的前期准备工作，并同意聘请具有证券、期货相关业务资格的中 介机构对倍特期货进行评估。

成都高新发展股份有限公司

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