CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jan 25, 2011

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2011-11 成都高新发展股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第二十次会议通知于2011年1月14日以书面等 方式发出。本次会议于2011年1月25日在公司会议室召开。会议应到 董事9人，实到董事9人。平兴董事长，吴正德、马红、王培金、栾汉 忠、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。会议由平兴董 事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《高级管理人员 及其他相关人员2010年薪酬考核方案》（9票赞成，0票弃权，0票反 对）。该方案明确了考核原则、主体、对象、内容、程序及考核结果 的运用。

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（三）当期经营业绩水平与处理历史遗留问题相区别的原则。 二、考核主体为董事会薪酬与考核委员会

三、考核对象为总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、 总审计师、工会主席、总经理助理。

四、考核内容分为对关键业绩指标完成情况的考核和对其他履职 情况的考核两部分。

五、考核程序

（一）考核对象向董事会提交述职报告；

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（二）董事会薪酬与考核委员会实施考核并将考核结果提交董事会

审议；

• （三）董事会对考核结果进行审议并形成相关决议。

六、考核结果与考核对象的业绩年薪挂钩。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月二十六日

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