CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Jun 8, 2010

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2010-28

成都高新发展股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

第六届董事会第五次临时会议于2010年6月5日以通讯方式召开。 会议应到董事9名，实到9名。平兴、吴正德、马红、王培金、栾汉忠、 陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

一、《关于聘任董事会秘书的议案》（9票赞成，0票弃权，0票反 对）。

会议同意聘任杨海东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议 通过之日至2011年7月（杨海东先生简历附后）。

独立董事认为，上述聘任的提名方式、聘任程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。

二、《公司重大事项报告制度》（9票赞成，0票弃权，0票反对）。

成都高新发展股份有限公司

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杨海东先生简历

1963 年 1 月出生 工商管理 MBA

曾任上海市劳改局生产科技处、科技开发处副科长；上海市劳教 局生产计划处科长；上海赛偌风投资咨询有限公司总经理助理；大圣 服饰有限公司总经理；湖北卫视上海演播厅（上海天生视界文化传媒 有限公司）栏目编导、外联。现任本公司副总经理。

杨海东先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒的情形。

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