CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jun 8, 2007

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2007-20

成都高新发展股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议暨公司治理专

项活动联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第二十四次会议通知于2007 年5 月25 日以电 子邮件或传真方式发出，会议于2007 年6 月6 日以通讯方式召开。 会议应到董事8 名，实到8 名，方兆董事长、吴正德、王晋成、苏静、 阿丁、赵泽松、刘邦英、周友苏董事出席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司治理的自查报告 和整改计划》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。该自查报告和整改 计划随后披露。

为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有 关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号）的精神和四川证监局、 深圳证券交易所有关上市公司治理专项活动的统一部署，推动公司治 理专项活动的开展，便于听取投资者、社会公众的意见和建议，公司 特设立如下联系方式。

联系人：纪建敏

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8 号 邮政编码：610041

电 话：（028）85130316 传 真：（028）85184099 电子信箱：cdgxfz@163.com

信息披露的互联网网址： http://www.cninfo.com.cn

欢迎投资者、社会公众关注公司治理专项活动的进程，并提出宝 贵意见和建议。

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