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**倍特高新：第五届董事会第八次会议决议公告

**2006-03-08 06:34

股票简称:倍特高新　股票代码:000628　公告编号:2006-4号

成都倍特发展集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第八次会议通知于2006年2月22日以传真和电子邮件的方式发出。本次

会议于2006年3月6日下午2:00在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到7名，方兆董事长、

王晋成、苏静、赵泽松、刘邦英、王勇、阿丁董事出席了会议。吴正德董事因公未出席本次

董事会会议，特书面委托方兆董事长出席会议并代为表决。会议符合《公司法》和《公司章

程》的规定。会议由方兆董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议就如

下事项进行了讨论和审议：

一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。(8票赞成,0票反对,0票弃权)

二、审议通过了《2005年年度报告及摘要》。(8票赞成,0票反对,0票弃权)

三、审议通过了《2005年度财务决算报告》(8票赞成,0票反对,0票弃权)

四、审议通过了《2005年度利润分配预案》(8票赞成,0票反对,0票弃权)

经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2005年实现净利润10,392,793.83元，而年

初未分配利润为-149,134,341.92元。按《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2005年

度的净利润应首先用于弥补亏损，弥补后的未分配利润为-138,741,548.09　　　　　　元。

因此，公司2005年度不向投资者实施现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度审计机构的

预案》。（8票赞成,0票反对,0票弃权）

六、审议通过了《关于对外担保的预案》。(8票赞成,0票反对,0票弃权)

会议审议了对外担保事项。该预案需提交公司2005年度股东大会审议。担保对象及明细

将在召开股东大会的通知中披露。

七、审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。(8票赞成,0票反对,0票弃权)

会议同意召开2005年度股东大会。2005年度股东大会审议内容及大会召开的具体时间、

地点另行通知。

成都倍特发展集团股份有限公司

董　事　会

二OO六年三月八日

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