CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD - Board/Management Information 2005

**倍特高新：第五届董事会第六次会议决议公告

**2005-12-27 06:46

股票简称:倍特高新　股票代码:000628　公告编号:2005-15号

成都倍特发展集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

本次会议通知于2005年12月12日以传真的方式发出。会议于2005年12月23日上午10:30在

公司会议室召开。会议应到董事8名，实到7名，方兆董事长、王晋成、吴正德、苏静、赵泽

松、刘邦英、王勇董事出席了会议。阿丁董事因工作原因未出席本次会议，特书面委托方兆

董事长代为出席并表决。会议由方兆董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议同意将公司持有的成都市时运房地产有限责任公司55%的股权，转让给成都市集建房

屋开发有限责任公司（8票赞成，0票反对，0票弃权）。详见《成都倍特发展集团股份有限公

司关于转让成都市时运房地产开发有限责任公司股权的公告》。

成都倍特发展集团股份有限公司

董　事　会

二OO五年十二月二十七日

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