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Jan 7, 2004

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**倍特高新：第四届董事会第九次会议决议公告

**2004-01-08 00:00   

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证券代码：000628　　股票简称：倍特高新　　编号：2004-1号

成都倍特发展集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年1月6日下午，在公司总

部会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，曾绍清董事长、阿丁、吴正德、王勇、苏静、马

蓉生、赵泽松、刘邦英董事出席了会议，解冶董事因工作原因未出席本次会议，会议符合《公

司法》和《公司章程》的规定。会议由曾绍清董事长主持，公司监事列席了本次会议。会议审

议了以下议案：

一、会议审议通过了《关于公司对成都攀特实业有限公司的出资比例发生变化的情况说

明》

二00三年四月八日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了公司以四川明日企业(集团)

有限公司所欠公司7283.6万元的债务作为出资，与攀钢集团、招商银行成都分行和明日集团共

同组建"成都攀特大厦房地产开发有限公司(暂名)"（以下简称新公司）的预案，公司二00二年

度股东大会审议通过了该预案。由于招商银行成都分行不具备参与投资设立有限公司的主体资

格，经投资各方重新协商，同意在招商银行成都分行将其在明日大厦中拥有的权益委托新公司

经营的前提下，由攀钢集团、倍特集团及明日集团作为投资方共同组建新公司，新公司的名称

改为"成都攀特实业有限公司"。新公司注册资本为16203万元，公司出资额不变，出资比例由

39.09％上升为44.95％。

二、会议审议通过了《关于与成都聚友网络股份有限公司和聚友实业（集团）有限公司续

签互保协议书的议案》

会议认为，公司与成都聚友网络股份有限公司和聚友实业（集团）有限公司具有良好的合

作关系，并且互保协议书中明确规定，互保均以反担保为前提。因此，风险相对较小。经讨论

，与会董事同意公司与成都聚友网络股份有限公司和聚友实业（集团）有限公司签定互保金额

分别为8000万元和12000万元，互保期限均为二年的互保协议。待签定互保协议时再及时披露。

三、会议决定免去解冶同志公司副总裁职务。

四、会议决定聘任方兆同志为公司常务副总裁，陈家均同志为公司副总裁兼总会计师，独

立董事均同意。（简历附后）

成都倍特发展集团股份有限公司

董　事　会

二OO四年一月八日

附：

方兆同志简历

方兆，男，42岁，研究生，中共党员，经济师，曾任成都719厂经营计划处处长；成都高

新技术产业开发区管理委员会办公室主任；本公司投资管理部部长。现任成都倍特药业公司总

经理、本公司副总裁。

陈家均同志简历

陈家均，男，41岁，本科学历，中共党员，会计师，曾任贵州省计划管理干部学院会计；

贵州省计委财贸处科员；贵州省罗甸县委农工部科员；四川省审计局副主任科员；本公司财务

部职员、副部长、部长。现任本公司总会计师。

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