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四川华信(集团)会计师事务所

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内部控制审计报告川华信专 (2023) 第 0241 号

成都高新发展股份有限公司内部控制审计报告

川华信专(2023)第 0241 号

成都高新发展股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。二、注册会计师的责任
- 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四川华信(集团)会计师事务所中国注册会计师：李敏

（特殊普通合伙）

中国 ·成都中国注册会计师：王映国

中国注册会计师：姜均

二〇二三年四月七日