CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Audit Report / Information 2019

Feb 28, 2020

四川华信(集团)会计师事务所

四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18 号金茂礼都南28 楼 电话:（028）85560449 （特殊普通合伙） 传真:（028）85592480 邮编: 610041 SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxcpa@163.net

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成都高新发展股份有限公司

内部控制审计报告

川华信专（ 2020 ）第 0024 号

目录：

1 、防伪标识

2 、内部控制审计报告

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成都高新发展股份有限公司 内部控制审计报告

内部控制审计报告

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成都高新发展股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 成都高新发展股份有限公司（以下简称“高新发展公司”）2019 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

• 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高新发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任

• 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意

• 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

• 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，高新发展公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

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