CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Audit Report / Information 2017

Nov 15, 2017

成都高新发展股份有限公司独立董事 关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的 独立意见

作为成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 我们就公司对子公司倍特期货有限公司（以下简称倍特期货）增资的 关联交易事项（以下简称本次交易）进行了认真审核，并出具了一致 同意将本次交易提交董事会审议的事前认可函。现按照有关规定，发 表独立意见如下：

一、《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的议案》已经公 司第七届董事会第五十一次临时会议审议通过。因倍特期货现有股东 中的成都高投资产经营管理有限公司为公司控股股东的全资子公司， 本次交易构成关联交易。董事会在审议该议案时，关联董事均回避表 决。该次会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公 司章程》及相关规范性文件的规定。

二、为有利于倍特期货拓展业务领域，增强其市场竞争力，提升 其对公司的利润贡献能力，我们同意由倍特期货现有股东对倍特期货 同等比例实行现金增资。同时，也同意将该议案提交股东大会审议。

三、本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小 股东利益的情形。

四、本次交易尚需倍特期货股东会的批准。

独立董事：郑泰安、李越冬、辜明安 二〇一七年十一月十五日

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