CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

May 28, 2014

成都高新发展股份有限公司独立董事

关于公司2014年度非公开发行股票暨关联交易的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定， 成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事承诺 独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在就公司2014 年度非公开发行股票暨关联交易事宜进行认真审核的基础上，发表独 立意见如下：

（一）该项关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定。

（二）公司本次向关联方成都高新投资集团有限公司（以下简称 高投集团）非公开发行股票的发行价格之定价原则公平、合理，符合 法律规定，不存在损害公司或其他股东特别是中小股东的合法权益的 行为。

（三）公司董事会在审议上述相关议案时，关联董事均回避表决， 符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）本次非公开发行股票符合公司发展战略，有利于进一步提 升公司的综合实力和竞争力，增强公司的持续发展能力，有利于公司 的长远发展与稳定，符合公司及全体股东的利益。

（五）同意董事会就公司本次非公开发行股票的总体安排。

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（六）本次非公开发行股票暨关联交易尚需经四川省国有资产监 督管理委员会等相关有权政府机构批准同意，尚需公司股东大会决议 批准与本次发行有关的所有事宜，尚需中国证监会核准本次发行。

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• （本页无正文，成都高新发展股份有限公司独立董事关于公司2014 年度非公开发行股票暨关联交易的独立意见之签字页）

独立董事签字：

吕先锫_________

郑泰安_________

姜玉梅_________

二O 一四年五月二十七日

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