CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Audit Report / Information 2012

Aug 29, 2012

成都高新发展股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外 担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件 的要求，我们本着实事求是的态度，对报告期内发生或以前期间发生 但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外 担保的情况进行了认真负责的了解和审慎查验并对有关情况进行专 项说明和独立意见如下：

（一）关于关联方占用公司资金情况

报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的控股 股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

（二）关于对外担保情况

我们关注到，报告期末，公司对外担保余额为7,954.73万元（被 担保人为成都聚友网络股份有限公司），对子公司的担保余额为 8,001.39万元。报告期末，担保余额为15,956.12万元，较期初下降 16.13%。

报告期末，公司担保余额占公司净资产的比列为94.06% ， 公司 存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情

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形，担保总额超过净资产50%部分的金额为7,473.85万元。

为此，我们建议公司要合理调度资金，采用灵活、多样的财务工 具，拓展融资渠道，提高资金的使用效率，减少对外担保。我们建议 公司本着合法、审慎、安全的原则，切实降低对外担保产生的风险。 我们建议公司针对涉诉担保，采取切实可行的措施，依法维护公司的 合法权益。

独立董事： 周友苏、吕先锫、薛晖

二〇一二年八月二十七日

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