CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2021

May 27, 2021

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2021-51

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）本次股东大会届次：2020年度股东大会 （二）召集人：董事会

本公司第八届董事会第二十九次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第二 十九次临时会议决议公告》）。

• （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2021年6月18日下午1:30，会期半天。

• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 — — —

• 年6月18日9:15 9:25、9:30 11:30和13:00 15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为

• 2021年6月18日9:15至2021年6月18日15:00的任意时间。 （五）召开方式：

根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新 型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票

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参加股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行 表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

• （六）股权登记日：2021年6月9日

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021年6月9日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会

议室。

二、会议审议事项

• （一）《2020 年度董事会工作报告》；

• （二）《2020 年度监事会工作报告》；

• （三）《2020 年年度报告全文及摘要》；

• （四）《2020 年度财务决算报告》；

• （五）《2020 年度利润分配预案》；

• （六）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合

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• 伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》； （七）《2021 年经营计划》；

• （八）《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

• （九）《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；

• （十）《关于选举董事的议案》；

（十一）《关于拟转让公司持有的三家商混合资公司全部股权暨 关联交易的议案》。

以上审议事项，已经本公司第八届董事会第七次会议、第二十八 次临时会议、第二十九次临时会议及本公司第八届监事会第七次会议 审议通过。

本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2021年4月29日、 2021年5月26日、2021年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事会 第七次会议决议公告》、《第八届监事会第七次会议决议公告》、《2020 年年度报告全文》、《关于预计2021年度日常关联交易的公告》、《关 于2020年度利润分配预案的公告》、《关于拟续聘2021年度审计机构 的公告》、《关于为全资子公司提供担保额度的公告》、《第八届董 事会第二十八次临时会议决议公告》、《第八届董事会第二十九次临 时会议决议公告》、《关于拟转让公司持有的三家商混合资公司全部 股权暨关联交易的公告》等相关公告。

上述议案（八）、（十一）为关联交易事项，关联股东须回避表 决。股东大会就关联交易事项做出决议须经出席股东大会的非关联股 东所持表决权的半数以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级

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管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

此外，独立董事将在本次大会上述职。《独立董事2020年度述职 报告》已于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网。

三、提案编码

		备注
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有提案均为非累计投票提案	√
	非累积投票提案
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》	√
7.00	《2021年经营计划》	√
8.00	《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	√
10.00	《关于选举董事的议案》	√
11.00	《关于拟转让公司持有的三家商混合资公司全部股权暨关联交 易的议案》	√

四、会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展2020年度股东大会参会登记”字样 并致电028-85184100予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户 卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样 附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

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2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2021年6月10日和6月11日9:30至16:30

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详 见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：张涵洁、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360628。

• 2、投票简称：“高新投票”。

• 3、填表表决意见或选举票数

• （1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，

• 同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年6月18日的交易时间，即2021年6月18日9:15

—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021

• 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 “ ” “ ” 办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

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具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份 有限公司 2020 年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投 票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本 单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：

		备注
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有提案均为非累计投票提案	√
	非累积投票提案
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》	√
7.00	《2021年经营计划》	√
8.00	《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	√
10.00	《关于选举董事的议案》	√
11.00	《关于拟转让公司持有的三家商混合资公司全部股权暨关联交 易的议案》	√

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：本委托书有效期限至授权事项

办理完毕为止。

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