CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2018

Dec 26, 2018

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-68

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）本次股东大会届次：2019年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会

本公司第七届董事会第六十二次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见本公司于2018年12月27日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《第七届董事会第六 十二次临时会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2019年1月11日下午2:30，会期半天。

• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019

• 年1月11日9:30—11:30和13:00—15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为

• 2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00的任意时间。 （五）召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）股权登记日：2019年1月4日

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年1月4日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会 议室。

二、会议审议事项

《关于推荐董事候选人的议案》。

以上审议事项，已经本公司第七届董事会第六十一次临时会议审 议通过。

本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2018年12月18日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《第 七届董事会第六十一次临时会议决议公告》。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级 管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

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三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投 票提案
1.00	《关于推荐董事候选人的议案》	√

四、会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展2019年第一次临时股东大会参会登 记”字样并致电028-85184100予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户 卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样 附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。 （二）登记时间：2019年1月7日和1月8日9:30至16:30

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详 见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

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六、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：邱磊、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。 七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月二十七日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360628。

• 2、投票简称：“高新投票”。

• 3、填表表决意见或选举票数

• （1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，

• 同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年1月11日的交易时间，即9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 10 日（现场 股东大会召开前一日）15：00，投票结束时间为 2019 年 1 月 11 日（现 场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规 “ ” “ ” 定办理身份认证，取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投

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票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公 司 2019 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使 投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。 本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投 票提案
1.00	《关于推荐董事候选人的议 案》	√

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）： 法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：本委托书有效期限至授权事项

办理完毕为止。

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