CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2017

Jun 16, 2017

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-19

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2017年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2016 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场会议并提供网络 投票平台的方式召开，现按照有关规定，发布本公告。

一、 召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2016年度股东大会

（二）召集人：董事会

本公司第七届董事会第四十九次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见本公司于2017年6月1日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股份有 限公司第七届董事会第四十九次临时会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2017年6月22日下午1:30，会期半天。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年6月22日9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2017 年6月21日15:00至2017年6月22日15:00的任意时间。

（五）召开方式：

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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2017年6月16日

• （七）出席对象：

• 1、于股权登记日2017年6月16日下午收市时，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• （八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议

室。

二、会议审议事项

• （一）《2016 年度董事会工作报告》；

• （二）《2016 年度监事会工作报告》；

• （三）《2016 年度财务决算报告》；

• （四）《2016 年度利润分配预案》；

• （五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》；

• （六）《2017 年经营计划》

• （七）《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

• 以上审议事项，已经本公司第七届董事会第十九次会议、第四十

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九次临时会议及本公司第七届监事会第十八次会议审议通过。

本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2017年3月18日、6 月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊 登的《成都高新发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公 告》、《成都高新发展股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公 告》、《成都高新发展股份有限公司2016年年度报告全文》、《成都高新 发展股份有限公司第七届董事会第四十九次临时会议决议公告》以及 《成都高新发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公 告》。

此外，独立董事将在本次大会上述职。《独立董事2016年度述职 报告》已于2017年3月18日刊登在巨潮资讯网。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有提案均为非累计投 票提案	√
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度财务决算报告》	√
4.00	《2016年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构 和内控审计机构的预案》	√
6.00	《2017年经营计划》	√
7.00	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	√

四、会议的登记方法

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（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展2016年度股东大会参会登记”字样 并致电028-85184100予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2017年6月19日和6月20日9:30至16:30

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详 见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

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联系人：邱磊、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。 七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司 董 事 会 二〇一七年六月十七日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360628。

• 2、投票简称：“高新投票”。

• 3、填表表决意见或选举票数

• （1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，

• 同意、反对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年6月22日的交易时间，即9:30 11:30和13:00

—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 21 日（现场

• 股东大会召开前一日）15：00，投票结束时间为 2017 年 6 月 22 日（现 场股东大会结束当日）15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公 司 2016 年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。 对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本 人）对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	本次股东大会的议案名称	同意	反对	弃权
一	《2016年度董事会工作报告》
二	《2016年度监事会工作报告》
三	《2016年度财务决算报告》
四	《2016年度利润分配预案》
五	《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》
六	《2017年经营计划》
七	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：本委托书有效期限至授权事项

办理完毕为止。

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