CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-26

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2016年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2015 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场会议并提供网络 投票平台的方式召开，现按照有关规定，发布本公告。

一、 召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2015年度股东大会

（二）召集人：董事会

本公司第七届董事会第四十五次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见本公司于2016年6月8日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股份有 限公司第七届董事会第四十五次临时会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2016年6月29日下午1:30，会期半天。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年6月29日9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016 年6月28日15:00至2016年6月29日15:00的任意时间。

（五）召开方式：

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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2016年6月21日

• （七）出席对象：

• 1、于股权登记日2016年6月21日下午收市时，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• （八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议

室。

二、会议审议事项

• （一）《2015 年度董事会工作报告》；

• （二）《2015 年度监事会工作报告》；

• （三）《2015 年度财务决算报告》；

• （四）《2015 年度利润分配预案》；

（五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》；

以上审议事项，已经本公司第七届董事会第十五次会议及本公司 第七届监事会第十四次会议审议通过。

本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2016年4月15日在

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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《成 都高新发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《成 都高新发展股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告》、《成 都高新发展股份有限公司2015年年度报告全文》。

此外，独立董事将在本次大会上述职。《独立董事2015年度述职 报告》已于2016年4月15日刊登在巨潮资讯网。

三、会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展2015年度股东大会参会登记”字样 并致电028-85184100予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2016年6月23日和6月24日9:30至16:30

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

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（一）网络投票的程序

1、投票代码：360628。

2、投票简称：“高新投票”。

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	本次股东大会的所有议案	100
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015年度财务决算报告》	3.00
4	《2015年度利润分配预案》	4.00
5	《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的 预案》	5.00

（2）填表表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、 反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过深交所交易系统投票的程序

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— 1、投票时间：2016年6月29日的交易时间，即9:30 11:30和13:00 —15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 28 日（现场 股东大会召开前一日）15：00，投票结束时间为 2016 年 6 月 29 日（现 场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票。

（四）网络投票其他注意事项

如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100 传真：（028）85184099

联系人：纪建敏、叶超

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（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司 董 事 会 二〇一六年六月二十二日

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附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展 股份有限公司 2015 年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项 行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表 决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	本次股东大会的议案名称	同意	反对	弃权
一	《2015年度董事会工作报告》
二	《2015年度监事会工作报告》
三	《2015年度财务决算报告》
四	《2015年度利润分配预案》
五	《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：本委托书有效期限至授权事项

办理完毕为止。

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