CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2013

Apr 2, 2013

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2013-18

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

本公司第七届董事会第九次临时会议决议召开2012年度股东大会（有关内容 详见公司于同日刊登的该次会议决议公告）。本次股东大会的召集符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。

• （二）召开方式：现场会议

• （三）召开时间：2013年4月25日上午9：30，会期半天。

• （四）股权登记日：2013年4月18日

• （五）出席对象：

1、截至2013年4月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。前述本公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是 本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• （六）召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议《2012 年度董事会工作报告》；

• （二）审议《2012 年度监事会工作报告》；

• （三）审议《2012 年度财务决算报告》；

• （四）审议《2012 年度利润分配预案》；

• （五）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司

• 2013 年度审计机构的预案》；

• （六）审议《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的

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预案》；

（七）审议《关于修改〈公司章程〉的预案》；

（八）审议《关于补选董事的预案》。

上述审议事项涉及的有关内容已经第七届董事会第二次会议、第七届监事会 第二次会议审议通过（本次会议审议事项所涉相关内容详见本公司于2013年3月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《第七届董事会第二 次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》、《关于为子公司成都 倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担保的公告》、《成都高新发展股份有限公司 2012年度报告》）。

此外，本次会议还将听取独立董事2012年度述职报告（该报告于2013年3月 22日刊登于巨潮资讯网）。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信 函登记请注明“高新发展2012年度股东大会参会登记”字样并致电028-85184100 予以确认）。

股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件 的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理 人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户 卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明 书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人 出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、 法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复 印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2013年4月22日和4月23日（9:30至16:30）

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

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邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：纪建敏、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会 二 O 一三年四月三日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股 份有限公司2012年度股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人）对本次股东

大会会议审议事项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。

审议事项	同意	反对	弃权
1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为 公司2013年度审计机构的预案》
6、审议《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款提供担 保的预案》
7、审议《关于修改<公司章程>的预案》
8、审议《关于补选董事的预案》
委托人签名或盖章（法人股东并盖法人单位印章）： 法定代表人签名或盖章： 委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）： 委托人股票帐户号： 委托人持股数： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 签发日期： 有效期限：

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