CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2012

Mar 13, 2012

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2012-12

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召集人：董事会

本公司第六届董事会第二十六次会议决议召开2011年度股东大

• 会（有关内容详见公司于同日刊登的该次会议决议公告）。本次股东 大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

• （二）召开方式：现场会议

• （三）召开时间：2012年4月20日上午9：30，会期半天。

（四）股权登记日：2012年4月12日

  - （五）出席对象：

• 1、截至2012年4月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述本公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3、本公司聘请的律师。

• （六）召开地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号公司会议室。 二、会议审议事项

  • （一）审议《2011 年度董事会工作报告》；

  • （二）审议《2011 年度监事会工作报告》；

  • （三）审议《2011 年度财务决算报告》；

  • （四）审议《2011 年度利润分配预案》；

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（五）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任 公司为公司 2012 年度审计机构的预案》；

（六）审议《关于为子公司成都倍特药业有限公司贷款继续提供 担保的预案》

（七）审议《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款 继续提供担保的预案》

（八）审议《关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 贷款继续提供担保的预案》

上述审议事项已经本公司第六届董事会第二十六次会议、第六届 监事会第十八次会议审议通过（相关内容详见2012年3月14日的《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。

此外，本次会议还将听取独立董事2011年度述职报告。 三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展2011年度股东大会参会登记”字样 并致电028-85184100予以确认）

股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人

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印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2012年4月17日和4月18日（9:30至16:30）

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：纪建敏、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会 二 O 一二年三月十四日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股 份有限公司2011年度股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人）对本次股东

大会会议审议事项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。

审议事项	同意	反对	弃权
1、审议2011年度董事会工作报告
2、审议2011年度监事会工作报告
3、审议2011年度财务决算报告
4、审议2011年度利润分配预案
5、审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公 司2012年度审计机构的预案
6、审议关于为子公司成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的预 案
7、审议关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司贷款继续提供 担保的预案
8、审议关于为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司贷款继续 提供担保的预案
委托人签名或盖章（法人股东并盖法人单位印章）： 法定代表人签名或盖章： 委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）： 委托人股票帐户号： 委托人持股数： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 签发日期： 有效期限：

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