CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2011

May 11, 2011

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四川恒成律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2010年度股东大会 的法律意见书

致：成都高新发展股份有限公司

四川恒成律师事务所（以下简称“本所”），接受成都高新发展股份有限公司 （以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于2011年5月10日召开的2010 年度股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具 法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次 大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件 和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、 副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、其它相关法 律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、 关于公司本次大会的召集和召开程序

本次大会由公司董事会提议并召开，公司已于2011年4月16日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网刊载了《成都高新发展股份有限公司关于召开2010年度 股东大会的通知》。

上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、会议登记方法 等事项进行了公告。

本次大会于2011年5月10日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容 一致，并完成了会议通知所列明的议程。

本次大会由公司董事长平兴先生主持。

经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。

二、 关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格

出席公司本次大会的股东、股东代表及委托代理人共6人，所持有或代表的股份

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总数为5429.235万股，占公司有表决权股份总数的21948万股的24.74%。股东均持有 相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议 工作人员。

本次大会的召集人为公司董事会。

经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

三、 关于本次大会的表决程序、表决结果

本次大会审议了会议通知列明的五项议案，这些议案包括：

（一） 《2010年度董事会工作报告》；

（二） 《2010年度监事会工作报告》；

（三） 《2010年度财务决算报告》；

（四） 《2010年度利润分配预案》；

• （五） 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年

• 度审计机构的预案》。

在本次大会上，股东没有提出其他新的提案。

本次大会对前述议案以记名投票的方式逐项进行了表决，并按照公司章程规定 的程序进行监票，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。

第（一）、（二）项议案以出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权股份100％同意表决通过，无弃权票或反对票。第（三）、（四）项议案以出 席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份0.18%弃权、99.82％同 意表决通过。第（五）项议案以出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权股份0.18%反对、99.82％同意表决通过。会议记录由会议主持人、出席本次 大会的公司董事、监事、高级管理人员签名。

经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效； 本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

本法律意见书仅用于为公司2010年度股东大会见证之目的。本所律师同意将本 法律意见书作为公司2010年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并 依法承担相关法律责任。

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（以下无正文，接签字页）

四川恒成律师事务所

主 任：李志强

经办律师：曾亚西

陈 莉

二零壹壹年五月十日

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