CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2011

Apr 16, 2011

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2011-34

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

公司第六届董事会第二十一次会议决议召开本次股东大会会议

（详见同日刊登的公司第六届董事会第二十一次会议决议公告）。本 次股东大会会议的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

• （二）召开方式：现场表决方式

（三）召开时间：2011年5月10日上午9:30，会期半天

（四）股权登记日：2011年4月29日

• （五）出席对象：

1、截至2011年4月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人可以不是公司股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

（六）召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号公司会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议《2010年度董事会工作报告》；

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（二）审议《2010年度监事会工作报告》；

（三）审议《2010年度财务决算报告》；

（四）审议《2010年度利润分配预案》；

（五）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公 司为公司2011年度审计机构的预案》。

上述审议事项已经公司第六届董事会第二十一次会议或第六届 监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于同日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的前述董事会会议决议公告、 监事会会议决议公告或者公司2010年年度报告全文。

此外，本次股东大会会议还将听取《独立董事2010年度述职报 告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，以 传真或信函方式登记的，请注明“高新发展2010年度股东大会参会登 记”字样并致电028-85184100予以确认）。

股东办理参加本次股东大会会议登记手续时，应提供下列材料 （未注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托

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代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人证明书、加盖法人印章 的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

• （二）登记时间：2011年5月5日和5月6日9:30至16:30

• （三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

四、其它事项

• （一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：纪建敏、叶超

• （二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会会议的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展 股份有限公司 2010 年度股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人）对本次 股东大会会议审议事项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	2010年度董事会工作报告
2	2010年度监事会工作报告
3	2010年度财务决算报告
4	2010年度利润分配预案
5	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的预案

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：

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