CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2009

May 23, 2009

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2009-16

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2008 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

公司第六届董事会第八次会议决议召开本次股东大会会议（详 见同日刊登的第六届董事会第八次会议决议公告）。本次股东大会会 议的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）召开方式：现场会议

• （三）召开时间：2009 年 6 月 16 日上午 9：00 时，会期半天。 （四）股权登记日：2009 年 6 月 8 日

（五）出席对象：

1、截至 2009 年 6 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

• （六）召开地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议 2008 年度董事会工作报告；

• （二）审议 2008 年度监事会工作报告；

• （三）审议 2008 年度财务决算报告；

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• （四）审议 2008 年度利润分配预案；

（五）审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公 司为公司 2009 年度审计机构的预案；

（六）审议关于修改公司章程的预案。

上述审议事项涉及的有关内容已经第六届董事会第六次会议、 第八次会议或第六届监事会第四次会议审议通过（相关公告详见 2009 年 3 月 12 日、2009 年 5 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网）。

此外，本次会议将听取独立董事 2008 年度述职报告。 三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记）。 股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料 （未注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附 后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委 托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖 法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖 法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户 卡。

（二）登记时间：2009 年 6 月 10 日和 6 月 11 日（上午 9:30 至 下午 4:30）

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号

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四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184200

传真：（028）85184099

联系人：纪建敏、干玲

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

成都高新发展股份有限公司 董 事 会

二 OO 九年五月二十三日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公 司 2008 年年度股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人）对本次股东大会会议审议事 项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。

项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。
审议事项	赞成	反对	弃权
1、审议2008年度董事会工作报告
2、审议2008年度监事会工作报告
3、审议2008年度财务决算报告
4、审议2008年度利润分配预案
5、审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的预案
6、审议关于修改公司章程的预案

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 签发日期： 有效期限：

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