CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2008

Jun 4, 2008

证券代码：000628 证券简称：*ST 高新 公告编号：2008-30

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2008 年 6 月 28 日（星期六）上午 9：00 时，

• 会期半天。

• （二）召开地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号公司会议室。 （三）召集人：董事会

  • （四）召开方式：现场会议形式

  • （五）股权登记日：2008 年 6 月 20 日

  • （六）出席对象：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员；

• 2、截止 2008 年 6 月 20 日（星期五）下午，深圳证券交易所交

• 易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司股东。公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人可以不是公司的股东。

  • 3、公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项

  • （一）审议 2007 年度董事会工作报告；

  • （二）审议 2007 年度监事会工作报告；

  • （三）审议 2007 年度财务决算报告；

  • （四）审议 2007 年度利润分配预案；

  • （五）审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2008

年度审计机构的预案；

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（六）审议关于选举第六届董事会董事的议案（相关事项详见同 日刊登的第五届董事会第三十二次会议决议公告）；

（七）审议关于选举第六届监事会监事的议案（相关事项详见同 日刊登的第五届监事会第十九次会议决议公告）；

上述审议事项涉及的有关内容已经第五届董事会第三十次会议、 第三十二次会议或第五届监事会第十七次会议、第十九次会议审议通 过。此外，本次会议将听取独立董事 2007 年度述职报告。 三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记）。 股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2008 年 6 月 24 日和 6 月 25 日（上午 9:30 至下 午 4:30）

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号 四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号

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邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184200

传真：（028）85184099

联系人：纪女士、干小姐

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

成都高新发展股份有限公司董事会 二ＯＯ八年六月四日

附：

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公 司 2007 年年度股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人）对本次股东大会会议审议事 项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。

项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。
审议事项	赞成	反对	弃权
1、审议2007年度董事会工作报告
2、审议2007年度监事会工作报告
3、审议2007年度财务决算报告
4、审议2007年度利润分配预案
5、审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案
6、审议关于选举第六届董事会董事的议案	本议案实行累积投票制
⑴候选人方兆
⑵候选人吴正德
⑶候选人马红
⑷候选人徐亮
⑸候选人熊军
⑹独立董事候选人周友苏
⑺独立董事候选人薛晖
⑻独立董事候选人吕先锫
7、审议关于选举第六届监事会监事的议案	本议案实行累积投票制
⑴候选人岳玉兰
⑵候选人李小波

委托人签名或盖章（法人股东并盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：

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