CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2007

Dec 28, 2007

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2007-35

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

（一）召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年 1 月 23 日（星期三）上午 9：00 时，会期 半天。

• 2、召开地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号公司会议室。

3、召集人：董事会

• 4、召开方式：现场会议形式

• 5、股权登记日：2008 年 1 月 17 日

• 6、出席对象：

①公司董事、监事、高级管理人员；

②截止 2008 年 1 月 17 日（星期四）下午，深圳证券交易所交易结 束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司股东。公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人可以不是公司的股东。

③公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

《关于为聚友实业（集团）有限公司或其指定的第三方提供担保

的预案》

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目前，成都聚友网络股份有限公司(以下简称聚友网络) 正积极实 施债务重组。为推动聚友网络债务重组，其债权银行提出将公司对聚 友网络的担保责任，转移至聚友实业（集团）有限公司（以下简称聚 友集团）或其指定的第三方（此次担保责任转移的额度不超过原已承 担担保责任的债务本金 11530 万元）。同时，解除公司对聚友网络的 担保责任。为有可能化解公司原已存在的担保风险，公司拟对聚友集 团或其指定的第三方提供担保。

特别提示：由于此次担保转移是由对暂停上市公司（聚友网络） 担保转移为对非上市公司（聚友集团或其指定的第三方）担保，即使 聚友网络债务重组成功，公司仍然存在担保风险。

（三）会议登记方法

1、登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记）。 股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料：

①个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委 托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证复印件；

②法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表 人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理 人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章 的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章 的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

• 2、登记时间：2008 年 1 月 21 日和 1 月 22 日（上午 9:30 至下午 4:30）

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• 3、登记地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号

• （四）其它事项

• 1、会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184200

传真：（028）85184099

联系人：纪女士、曾先生

• 2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

成都高新发展股份有限公司董事会

二ＯＯ七年十二月二十九日

附： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都 高新发展股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并依照下列指 示代表本单位（本人）对本次股东大会会议审议事项进行投票。若无 指示，则由代理人酌情投票

则由代理人酌情投票
审议事项	赞成	反对	弃权
《关于为聚友实业（集团）有限公司或其指定 的第三方提供担保的预案》

委托人签名或盖章（法人股东并盖法人单位印章）：

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法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）： 委托人股票帐户号： 委托人持股数： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 签发日期： 有效期限：

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