CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2007

Apr 28, 2007

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2007-13 成都高新发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议 决议公告暨召开 2006 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第二十三次会议通知于 2007 年 4 月 16 日以传 真和电子邮件方式发出。本次会议于 2007 年 4 月 26 日下午 2:30 在 公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，方兆董事长、吴正 德、王晋成、苏静、阿丁、赵泽松、刘邦英、周友苏董事出席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由方兆董事长主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下议 (预)案：

一、审议《关于以公司持有的部分股权向成都高新投资集团有限 公司提供反担保的预案》

按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，王晋成、苏静两位关联董事回避表决，经与会 6 名非关 联董事举手表决，会议审议通过了该预案（6 票赞成，0 票弃权，0 票反对）。会议同意将该预案提交股东大会审议。相关事项详见公司 同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《成都高新发展股份有限 公司关于为成都高新投资集团有限公司提供反担保的关联交易公 告》。

二、审议《关于为公司控股子公司成都倍特药业有限公司提供担 保的预案》

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会议同意为公司控股子公司成都倍特药业有限公司在交通银行 股份有限公司成都分行续借的4000 万元银行贷款提供担保。经与会 董事举手表决，会议审议通过了该预案（8 票赞成，0 票弃权，0 票 反对）。会议同意将该预案提交股东大会审议。相关事项详见公司同 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《成都高新发展股份有限公 司关于为公司控股子公司成都倍特药业有限公司提供担保的公告》。 三、审议《关于修改公司章程的预案》

• 经与会董事举手表决，会议审议通过了该预案（8 票赞成，0 票

• 弃权，0 票反对）。会议同意将该预案提交股东大会审议。

• 四、审议《关于修改股东大会议事规则的预案》

• 经与会董事举手表决，会议审议通过了该预案（8 票赞成，0 票

• 弃权，0 票反对）。会议同意将该预案提交股东大会审议。

• 五、审议《关于修改董事会议事规则的预案》

经与会董事举手表决，会议审议通过了该预案（8 票赞成，0 票 弃权，0 票反对）。会议同意将该预案提交股东大会审议。

六、审议《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》

经与会董事举手表决，会议审议通过了该议案（8 票赞成，0 票 弃权，0 票反对）。

七、关于召开 2006 年年度股东大会的通知

• （一）召开会议基本情况

• 1、召开时间：2007 年 5 月 22 日（星期二）上午 9：00 时，会期 半天。

• 2、召开地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号公司会议室。 3、召集人：董事会

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• 4、召开方式：现场投票

• 5、股权登记日：2007 年 5 月 16 日

• 6、出席对象：

①公司董事、监事、高级管理人员；

②截止 2007 年 5 月 16 日（星期三）下午，深圳证券交易所交易结 束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司股东。公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人可以不是公司的股东。

③公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

1、《2006 年度董事会工作报告》

2、《2006 年度监事会工作报告》

3、《2006 年度财务决算报告》

• 4、《2006 年度利润分配预案》

经四川华信（集团）会计师事务所审计，本公司2006 年实现净 利润-176,021,735.27 元，2006 年末可供分配利润为 -202,020,442.56 元。本公司2006 年度不实施现金利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。

• 5、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2007 年度

• 审计机构的预案》

建议续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2007 年度财务 报告审计机构，2007 年度的审计费用为 45 万元。

• 6、《关于修改公司章程的预案》

①修改第四条

原文为：公司注册名称：成都倍特发展集团股份有限公司

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公司英文名称：ChengDu Brilliant Development Group, INC. 缩写：CBG

修改为：公司注册名称：成都高新发展股份有限公司

公司英文名称：ChengDu Hi-Tech Development Co., Ltd.

②修改第六条

原文为： 公司注册资本为人民币19356 万元。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，须在股 东大会同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章 程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记 手续。

修改为：公司注册资本为人民币21948 万元。公司实收资本为人 民币21948 万元。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，须在股 东大会同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章 程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记 手续。

7、《关于修改股东大会议事规则的预案》

8、《关于修改董事会议事规则的预案》

9、《关于修改监事会议事规则的预案》

10、《关于以公司持有的部分股权向成都高新投资集团有限公司 提供反担保的预案》

11、《关于为公司控股子公司成都倍特药业有限公司提供担保的 预案》

以上审议事项已经第五届董事会第二十次会议和第二十三次会 议或第五届监事会第十四次会议审议通过。

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本次股东大会还将听取独立董事 2006 年度述职报告。

• （三）会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记）。 股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料：

• ①个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委

• 托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证复印件；

• ②法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表

• 人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理 人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章 的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章 的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

• 2、登记时间：2007 年 5 月 17 日和 5 月 18 日（上午 9:30 至下午 4:30）

• 3、登记地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号公司董事会办公室 （四）其它事项

• 1、会议联系方式：

• 联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184200

传真：（028）85184099

联系人：纪女士、胡小姐

• 2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

成都高新发展股份有限公司董事会

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二ＯＯ七年四月二十八日 附： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都 高新发展股份有限公司 2006 年年度股东大会，并依照下列指示代表 本单位（本人）对本次股东大会会议审议事项进行投票。若无指示， 则由代理人酌情投票

序 号	审议事项	赞成	反对	弃权	回避
1	《2006年度董事会工作报告》
2	《2006年度监事会工作报告》
3	《2006年度财务决算报告》
4	《2006年度利润分配预案》
5	《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2007年度审计机构的预案》
6	《关于修改公司章程的预案》
7	《关于修改股东大会议事规则的预案》
8	《关于修改董事会议事规则的预案》
9	《关于修改监事会议事规则的预案》
10	《关于以公司持有的部分股权向成都高新投资集团 有限公司提供反担保的预案》
11	《关于为公司控股子公司成都倍特药业有限公司提 供担保的预案》

委托人签名或盖章（法人股东并盖法人单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：

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