CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2005

Apr 16, 2005

股票简称 : 倍特高新 股票代码 :000628 公告编号 :2005— 003 号

成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会 第十五次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议通 知于 2005 年 4 月 1 日以传真和电子邮件的方式发出。本次会议于 2005 年 4 月 13 日上午 9:00 在倍特药业公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，周强董事长、方兆、吴正德、苏静、赵泽松、刘邦英、 王勇、阿丁、马蓉生董事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由周强董事长主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议就如下事项进行了讨论和审议：

• 一、 审议通过了《 2004 年度董事会工作报告》。

• (9 票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权 )

• 二、 审议通过了《 2004 年年度报告及摘要》。

• (9 票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权 )

• 三、 审议通过了《 2004 年度财务决算报告》

• (9 票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权 )

• 四、 审议通过了《 2004 年度利润分配预案》。

• (9 票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权 )

经四川华信（集团）会计师事务所审计，本公司2004 年实现净 利润2,153,857.98 元，而年初未分配利润为-151,288,199.90 元。 按《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2004 年度的净利润 应首先用于弥补上年度亏损。因此，公司2004 年度不向投资者实施 现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需提交 2004

年度股东大会审议。

五、 审议通过了《关于推荐第五届董事会组成人员的议案》 (9 票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权 )

会议同意根据《公司法》和中国证监会以及《公司章程》的有关 规定，提名周强、方兆、王晋成、吴正德、苏静、阿丁等六人为公司 第五届董事会董事候选人。马蓉生先生因工作变动 , 不再提名为公司 新一届董事会董事候选人 , 会议对马蓉生先生担任公司董事期间为公 司发展做出的贡献给予高度评价。该预案需提交 2004 年度股东大会 审议。

（候选董事简历附后）

六、 审议通过了《关于推荐第五届董事会独立董事人选的议案》 (9 票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权 )

会议同意按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的要求，提名刘邦英、王勇、赵泽松等三人为公司第五届 董事会独立董事候选人，其中赵泽松先生为会计专业人士。会议认为 以上三名独立董事候选人完全具备担任独立董事的任职条件。公司独 立董事均同意该议案。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异 议后，方能提交股东大会讨论。（候选独立董事简历附后）

七、 审议通过了《续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2005 年度审计机构的预案》。年度审计费用为 40 万元人民币。该预 案需提交 2004 年度股东大会审议。 (9 票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权 )

八、 审议通过了《关于修改公司章程的预案》。

(9 票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权 )

会议一致同意根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》以及《深

圳证券交易所股票上市规则（ 2004 年修订）》等规定，结合公司实际 情况，对《公司章程》进行相应的补充和修改。该预案需提交 2004 年度股东大会审议。（补充和修改的内容附后）

• 九、 审议通过了《关于公司存量资产处置的议案》 (9 票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权 )

会议基于最大限度提高资产运用效率,集中资源做大做强主导产 业的战略思路，不断提高经济效益等因素，同意进一步加大盘活现有 存量资产的工作力度。同时要求公司要加强对资产处置工作的领导， 坚决贯彻落实不动产管理办法，严格执行审批和处置程序,确保存量 资产处置工作有序进行。具体内容将视进展情况进行详细披露。

• 十、 审议通过了关于成立成都高新建设管理有限公司的议案 (9 票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权 )

会议认为成立成都高新建设管理有限公司，符合国家有关规定， 有利于提升建设工程专业化管理水平，有利于按专业化整合公司建设 领域资源。具体内容将视进展情况进行详细披露。

• 十一、审议通过了《关于召开 2004 年度股东大会的议案》。 (9 票赞成 ,0 票反对 ,0 票弃权 ) 具体事项通知如下：

• （一）会议时间： 2005 年 6 月 28 日（星期二）上午 9:00

• （二）会议地点：成都高新区高朋大道 11 号，倍特科技工业园

• 五楼会议室。（会议采用现场表决方式）

• （三）出席会议对象：

• 1 、本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理

• 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2 、本次股东大会的股权登记日为 2005 年 6 月 21 日，截至 2005

• 年 6 月 21 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

• 3 、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 4 、公司聘请的律师；

• （四）登记事项：

• 1 、登记时间： 2005 年 6 月 23 日、 24 日上午 9:30 至下午 4:30

• 2 、登记地点：成都高新区高朋大道 11 号 3 楼

• 3 、登记办法：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登

• 记，外地股东可用信函或传真方式登记。

• （五）会议内容：

• 1 、审议公司 2004 年度董事会工作报告；

• 2 、审议公司 2004 年度监事会工作报告；

• 3 、审议公司 2004 年度财务决算报告；

• 4 、审议公司 2004 年度利润分配预案；

• 5 、选举第五届董事会董事；

• 6 、选举第五届董事会独立董事；

• 7 、选举第五届监事会由股东代表出任的监事；

• 8 、审议续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2005 年度审

• 计机构的预案；

• 9 、审议修改公司章程的预案；

• （六）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

• 1 、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票帐户、持股

• 凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲笔签署的 授权委托书（样式附后）、委托人持股凭证及身份证复印件；

• 2 、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执

照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记 手续；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署 并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

（七）本次会议预期半天，参会人员食、宿、交通费自理；

（八）联系人：纪建敏

（九）联系电话：（ 028 ） 85130316

联系传真：（ 028 ） 85184099 邮编： 610041

（十）授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都倍 特发展集团股份有限公司 2004 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（或盖章）： 委托人身份证： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 委托人签名： 受托人身份证： 委托日期：

成都倍特发展集团股份有限公司

董 事 会

二 OO 五年四月十六日

候选董事简历

周 强先生

1965 年1 月出生 中共党员 研究生 曾任成都市西城区税务局国营股办事员、科员；成都市武侯区税

务局高新税务所副所长、所长；成都市武侯区国家税务局高新税务所 所长；成都高新区国家税务局副局长等职。现任本公司董事长；成都 高新区投资有限公司副总经理；成都高新创新投资有限公司董事长； 成都倍特建设开发有限公司董事长；绵阳高新发展（集团）股份有限 公司独立董事；成都新兴创业投资有限公司董事。

方 兆先生

1962 年2 月出生 中共党员 研究生 经济师

曾任成都 719 厂经营计划处处长；成都高新区管理委员会办公室 主任；本公司投资管理部部长等职。现任本公司董事兼总裁；成都倍 特药业有限公司董事长、成都倍特建设开发有限公司董事兼总经理； 四川倍达尔新技术开发有限公司董事。

王晋成先生

1955 年 3 月出生 中共党员 研究生 工程师

曾任成都市科委工业处副处长；成都市科技发展研究中心主任； 成都市生产力促进中心主任；成都市科技顾问团办公室主任；成都高 新区科技（环保）局局长；成都高新区招商局局长；成都高新区财政 局局长等职。现任成都高新区投资有限公司总经理。

苏 静女士

1948 年 5 月出生 中共党员 大专 会计师

曾任成都轴承厂财务科科员、财务处处长；成都高新区管理委员 会财务处处长；成都高新区财政局副局长。现任本公司董事；成都高 新区投资有限公司董事兼财务总监。

阿 丁先生

1944 年 9 月出生 中共党员 本科生 高级经济师

曾任西藏自治区国家一级油库科员、主任、书记；西藏自治区石

油公司总经理；中国石油集团西藏销售分公司书记、常务副总经理等 职。现任本公司董事。

吴正德先生

1945 年 5 月出生 博士研究生 教授

曾任原四机部第1016 研究所技术员、工程师；电子科技大学应 用物理研究所副教授、教授、副所长、所长等职。现任本公司董事； 电子科技大学副校长、博士生导师；第八届全国政协委员，第九、第 十届全国政协常委。

候选独立董事简历

刘邦英

曾任成都市规划局规划科技术员；成都市出江矿区指挥部技术 员；成都市规划管理局技术员、科长、局长等职。现任本公司独立董 事。

赵泽松

曾任四川商业高等专科学校会计系教授、主任等职。现任本公司 独立董事；成都理工大学会计系教授、主任。

王 勇

曾任中国银行四川分行国际业务部科员；四川省金融租赁有限公 司证券业务部总经理；四川国虹信息产业股份有限公司副总经理；中 国嘉陵（集团）股份有限公司总裁助理；四川大学经济学院院长助理 等职。现任本公司独立董事；绵阳高新区投资控股（集团）有限公司 董事长；绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事长兼总裁；绵阳高 新资产经营管理有限公司董事。