CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2003

Apr 11, 2003

: :000628 :2003— 001 股票简称 倍特高新 股票代码 公告编号 号

成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会 2002 第五次会议决议公告暨召开 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2003 成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于 4 8 2:00 9 年 月 日下午 在公司总部十五楼会议室召开。会议应到董事 7 名，实到 名，曾绍清董事长、解冶、马蓉生、苏静、赵泽松、刘邦 英、王勇董事出席了会议，阿丁董事、吴正德董事因工作原因分别书 面委托曾绍清董事长、解冶董事代为出席并表决，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由曾绍清董事长主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下事项：

2002 一、审议通过了《 年度董事会工作报告》。

2002 二、审议通过了《 年度报告及年报摘要》。

2002 三、审议通过了《 年度财务决算报告》

2002 四、审议通过了《 年度利润分配预案》。

2002 经四川华信（集团）会计师事务所审计，本公司 年共实现净 利润 2,584,262.81 元，按《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定盈余公积金 258,426.28 元和 10% 法定公益金 258,426.28 元后， 本年可供分配的利润为 2,067,410.25 元，加上上年结转的未分配利润 10,327,833.33 元，累计可供分配的利润为 12,395,243.58 元。由于 2001

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10 0.11 年度公司已经实施了每 股派发现金红利 元（含税）的分配方案， 2001 2002 根据公司 年度股东大会关于 年度不进行利润分配的决议， 2002 会议决定 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2002 该预案须提交 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了公司董事会各专门委员会实施细则及关于各委员 会组成人员的议案

会议审议通过了董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会 审计委员会和董事会薪酬与考核委员会实施细则，并自通过之日起执 行。

六、审议通过了董事会各专门委员会组成人员名单

1 、董事会战略委员会

委员：曾绍清、解冶、吴正德、马蓉生、阿丁、苏静、刘邦英、 赵泽松、王勇

主任委员：曾绍清

• 2 、董事会审计委员会

委员：曾绍清、赵泽松、刘邦英

主任委员：赵泽松

• 3 、董事会提名委员会

委员：曾绍清、刘邦英、王勇

2

主任委员：刘邦英

• 4 、董事会薪酬与考核委员会

委员：王勇、赵泽松、解冶 主任委员：王勇

七、审议通过了公司高级管理人员超额激励管理办法

2003 八、审议决定继续聘任四川华信（集团）会计师事务所为公司 40 年度财务报告审计机构，年度审计费用为 万元人民币 2002 该议案须提交 年度股东大会审议。

2000 九、会议同意公司为成都聚友泰康网络股份有限公司 万元银 行贷款提供担保，并由聚友实业（集团）有限公司为该笔担保提供反 担保

十、审议通过了公司拟以收回的明日大厦部分所有权作为出资， 设立攀特大厦房地产开发有限公司（暂名）的预案

由于该大厦所有权涉及多家单位，具有整体的不可分割性，为了 让这部分资产尽快盘活和产生效益，会议同意公司与攀钢集团、招行 成都分行、四川明日企业（集团）等单位分别以其对明日大厦拥有的 部分所有权作为出资，设立攀特大厦房地产开发有限公司。新公司注 1 18634.55 册资本为 亿元，各方出资总额为 万元，其中：公司出资 7283.60 39.09% 8568.57 万元，占出资额的 ；攀钢出资 万元，占出资额

3

45.98% 2429.38 13.04% 的 ；招行成都分行出资 万元，占出资额的 ；明 353 1.89% 日集团出资 万元，占出资额的 。该预案须提交股东大会审议。

2002 十一、审议通过了《关于召开 年度股东大会的议案》。

• 2003 5 16 9:00

• （一）会议时间： 年 月 日（星期五）上午

• 15

• （二）会议地点：成都高新区公司总部 楼会议室

• （三）出席会议对象：

• 1 、本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人

• 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2 2003 5 9 2003 、本次股东大会的股权登记日为 年 月 日，截至 年 5 9 月 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

• 3 、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 4 、公司聘请的律师；

（四）登记事项：

• 1 2003 5 13 14 9:00 5:00 、登记时间： 年 月 日、 日上午 至下午

• 2 B 14 1407 、登记地点：成都高新区倍特公寓 座 楼 号

• 3 、登记办法：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，

• 外地股东可用信函或传真方式登记。

（五）会议内容：

• 1 2002 、审议公司 年度董事会工作报告；

• 2 2002 、审议公司 年度监事会工作报告；

• 3 2002 、审议公司 年度财务决算报告；

• 4 2002 、审议公司 年度利润分配预案；

• 5 2003 、审议公司续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 年

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度审计机构的预案；

6 、审议公司以明日大厦部份所有权出资设立攀特大厦房地产开发 有限公司（暂名）的预案。

（六）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1 、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票帐户、持股凭 证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲笔签署的授 权委托书（样式附后）、委托人持股凭证及身份证复印件；

2 、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照 复印件、本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手 续；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署并 加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

（七）本次会议预期半天，参会人员食、宿、交通费自理；

（八）联系人：申书龙、纪建敏

• 028 85199519 85130316

• （九）联系电话：（ ）

028 85184099 610041 联系传真：（ ） 邮编：

成都倍特发展集团股份有限公司

董 事 会 OO 二 三年四月十一日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都倍特 2002 发展集团股份有限公司 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（或盖章）： 委托人身份证： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 委托人签名： 受托人身份证： 委托日期：

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