CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2002

Oct 25, 2002

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**倍特高新：召开股东大会的通知等

**2002-10-25 06:56   

成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第三次

会议决议公告暨召开2002年度第一次临时股东大会通知

成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年10

月23日上午9：00分在公司总部会议室召开。会议应到董事9名，实到7名

（马蓉生董事因出差在外未参会，特书面委托曾绍清董事长代为出席并表

决；阿丁董事未参加本次会议），符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由曾绍清董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议

审议通过了如下事项：

一、审议通过了《公司2003-2005年经营方针》。

2003-2005年公司经营方针是：巩固3年调整成果，进一步完善各项管

理机制，充实优势产业，扶持优势产业做大做强，提高企业经济效益，使

公司综合实力有显著提高。　

二、审议通过了《公司2002年第三季度报告》

三、审议通过了《成都倍特建设开发有限公司增资扩股的预案》。

为进一步做大做强公司优势产业，会议同意公司控股的成都倍特建设

开发有限公司注册资本由8000万元增加到16000万元，新增部分由成都倍

特建设开发有限公司原股东按比例增持，即：公司增持7600万股，四川商

业集团增持80万股，个人股东增持320万股，会议同意成都倍特建设开发

有限公司新增8000万注册资本全部采取2元/股溢价方式增持。

该预案须提交2002年度第一次临时股东大会审议批准。

四、审议通过了《成都倍特药业有限公司增资扩股的预案》。

会议同意公司控股的成都倍特药业有限公司将注册资本由现在的3600

万元增加到7000万元，其中公司出资5950万元（即在原已出资3420万元的

基础上新增出资2530万元），占注册资本的85%，个人股东出资1050万元，

占注册资本的15%。

五、审议通过了《关于放弃对成都倍特期货经纪有限公司增资500万

元行使相应增资权的议案》

会议同意成都倍特期货经纪有限公司的注册资本由现在的3000万元增

加到3500万元，新增的500万元注册资本全部由公司控股的成都倍特投资

有限公司出资增持，公司放弃相应增资权。本次增资工作完成后，公司实

际持有的成都倍特期货经纪有限公司96%的股权将相应减少为95.89%。

六、审议通过了《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》。

（一）会议时间：2002年11月27日（星期三）上午9:30

（二）会议地点：成都高新技术产业开发区倍特总部15楼会议室

（三）出席会议对象：

1、本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本次股东大会的股权登记日为2002年11月22日，截至2002年11月

22日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司股东；

3、本公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师；

（四）登记事项：

1、登记时间：2002年11月25日、26日上午9:00至下午5:00

2、登记地点：成都高新技术产业开发区倍特公寓B座14楼1407号

3、登记办法：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，

外地股东可用信函或传真方式登记。

（五）会议内容：

审议《关于公司新增出资参与成都倍特建设开发有限公司增资扩股的

预案》；

（六）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票帐户、持股凭证；

委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书

（样式附后）、委托人持股凭证及身份证复印件；

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托

的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代

表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出

示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表

人身份证明书和持股凭证。　

（七）本次会议预期半天，参会人员食、宿、交通费自理；

（八）联系人：申书龙、纪建敏

（九）联系电话：（028）85199519　85130316

联系传真：（028）85184099　　邮编：610041

成都倍特发展集团股份有限公司

董　事　会

二OO二年十月二十五日

授权委托书

兹全权委托　　 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都倍特发

展集团股份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：　　　　 委托人身份证：

委托人股东帐户：　　　　　　　委托人持股数：

委托人签名：　　　　　　　　　受托人身份证：

委托日期：

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