Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. — Governance Information 2019

Apr 17, 2019

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-027

成都豪能科技股份有限公司 关于修订公司《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开公 司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的 议案》，具体情况如下：

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国 人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合公司 实际情况，对本公司《董事会议事规则》进行相应修订，原董事会议事规则内容 与修订内容对比如下：

	与修订内容对比如下：
序号	修订前		修订后
1	第六条 董事会一般职权		第六条 董事会一般职权
	董事会行使下列职权：		董事会行使下列职权：
	（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；		（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
	（二）执行股东大会的决议；		（二）执行股东大会的决议；
	（三）决定公司的经营计划和投资方案；		（三）决定公司的经营计划和投资方案；
	（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；		（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
	（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方		（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
	案；		案；
	（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债		（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
	券或其他证券及上市方案；		券或其他证券及上市方案；
	（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者		（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
	合并、分立、解散及变更公司形式的方案；		合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
	（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投		（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投
	资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、		资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
	委托理财、关联交易等事项；		委托理财、关联交易等事项；
	（九）决定公司内部管理机构的设置；		（九）决定公司内部管理机构的设置；
	（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；		（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
	根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经		根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经

序号	修订前	修订后
	理、行政总经理、行政副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	理、行政总经理、行政副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）根据《公司章程》第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购公司股份；（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
2	第十七条 会议的召开董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。如果出席董事人数无法满足会议召开的最低人数要求时，会议召集人应当宣布另行召开董事会会议，同时确定召开的时间。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。	第十七条 会议的召开除根据《公司章程》第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购公司股份的，需由三分之二以上董事出席董事会方可作出决议外，董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。如果出席董事人数无法满足会议召开的最低人数要求时，会议召集人应当宣布另行召开董事会会议，同时确定召开的时间。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

除上述条款修改外，原《董事会议事规则》其他内容不变，该事项尚需提交 公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日