Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 17, 2019

成都豪能科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，公 司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》、《董事会议事规则》等法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事 会的职责，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董 事会各项决议的实施。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、 2018 年度主要经营指标情况

2018 年公司实现营业收入 93,024.13 万元，同比增长 10.44 %；营业成本 73,355.89 万元，同比增长 10.15%；净利润 17,372.11 万元，同比增长 13.46%， 其中归属上市公司股东的净利润为 16,097.94 万元，同比增长 7.40%；公司经营 活动产生的现金流量净额为 31,029.03 万元，同比增长 49.13%。

二、 2018 年度公司生产经营情况

（一）响应现金分红政策，积极给予投资者回报

2018 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 2017 年度利润分配预案，以公司总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 10.00 元（含税）转增 4 股，共派发现金 10,667,000.00 元，转增股本 42,668,000 股；2018 年 5 月 16 日，公司董事会组织召开 2017 年年度股东大会， 审议通过 2017 年度利润分配预案。2018 年 5 月 30 日，上述分红款项全额支付 给享有权益的股东。

（二）顺利完成董事会、监事会换届选举工作

公司第三届董事会、监事会于 2018 年 6 月 7 日届满，公司根据《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定于 2018 年 6 月 1 日召开了 2018 年第二次临 时股东大会，顺利完成第四届董事、监事会的换届选举工作，并于 2018 年 6 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，完成了新一届董事长、副董事长、董事会各 专门委员会委员及高级管理人员的聘任工作。新一届董事会及各专门委员会、监

事会的人员具备履行相应职责的专业知识、专业技术和工作经验，将有利于优化 公司的法人治理结构、为公司的持续健康发展起到积极的推动作用。

（三）稳步推进募投项目建设，加快企业转型升级

报告期内，公司募投项目建设有序推进，其中“汽车同步器冲压中间环生产 线二期技术改造项目”已建设完成，并经公司第四届董事会第七次会议审议通过 将节余资金 1,483.19 万元永久性补充流动资金，截止报告期末，本次永久性补充 流动资金尚未完成；“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”和“双离合变速器 （DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”在 2019 年 4 月能完成建设 并达到预定可使用状态。

公司围绕创新驱动、转型升级等关键环节，以先进制造、高端制造、智能制 造为抓手，不断推进公司自动化作业、智能化生产的转型升级。通过对自动化作 业特点的深入研究，结合不同生产线特点，设计了全自动机器人操作、半自动提 升、滑道流转、机械手等不同程度的自动化操作系统，同时利用信息化和数据分 析评价来持续改进和提高生产效率及产品质量。

（四）优化产品结构，完善产业布局

公司以市场为导向统筹谋划，在产品结构方面从最初的铜环、钢环到齿毂、 齿套、结合齿、中间环，再到 DCT 双离合器主转毂及支撑、迷宫密封环、差速 器系统和新能源车产品等不断丰富、优化自身的产品结构，产品涉及商用车、乘 用车、新能源汽车和轨道交通等领域，科学规划未来产品布局，满足未来公司发 展的产品需求。

报告期内，公司对控股子公司重庆豪能增资 3,060 万元，重庆豪能注册资本 变更为 17,000 万元，助力重庆豪能引进行业先进的工艺制造装备，把握住市场 对高端产品的需求；公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署了投资协议， 拟投资不超过 6 亿元建设汽车同步器系统智能生产基地项目，并于 2018 年 9 月 7 日成立了泸州豪能传动技术有限公司负责建设该项目。

报告期内，公司潜心研发多年的差速器和迷宫密封环等新产品得到突破，现 已拥有一支专业知识扎实、技术过硬、追求创新的研发团队，已具备自主设计、 同步开发和生产制造的能力。公司研发的迷宫密封环已实现批量生产，分别用于 高铁齿轮箱和商用车缓速器，其中高铁齿轮箱用迷宫密封环是我国高铁相关零部

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件国产化的一部分；差速器广泛用于燃油车、混合动力车及新能源汽车，公司已 取得大众 MQ250 和 DQ381 项目行星齿轮、半轴齿轮的重要订单，标志着公司正 式进入差速器系统领域，公司产品结构得到突破。未来，差速器系统将成为公司 发展的新业务增长点。

（五）积极开拓市场，培育客户群体

公司凭借积累的技术、管理及规模优势，与客户结成同步研发、协同发展的 战略合作关系，依靠稳定优质的产品质量和快速及时的交货能力，进一步稳固与 主要客户的业务关系，持续提高客户黏性，并不断开发潜在客户和潜在市场，客 户数量和质量均继续处于行业领先位置。报告期内，公司在不断培育国内优质客 户群体的同时，也在逐步加大对国际市场的开发力度，目前公司产品已先后实现 了对德国、意大利、俄罗斯、巴西、印度和印尼的出口，预计在 2019 年出口额 有较大幅度增长。

（六）持续技术创新，加大研发投入力度

公司始终坚持自主创新，在不断优化已有优势产品的基础上，充分利用工程 技术中心、国家试验室等平台，进一步促进“产、学、研、用”的结合，加大了对 汽车传动系统其他领域的研发投入，将研发费用重点投入到核心产品的开发上， 不断开发符合汽车行业发展趋势的新产品，加大在新能源汽车和汽车轻量化等方 向的研究力度，巩固和提升公司在行业内的核心竞争优势。

报告期内，公司研发费用支出人民币 3,500.57 万元，获得 3 项发明专利和 2 项实用新型专利授权，开发的新项目、新产品数量多达 177 个，截止报告期末公 司累计拥有有效专利 119 项。

（七）积极发展新能源业务，培育利润增长点

公司积极拓展新能源汽车领域业务，一方面继续做好已投产的新能源汽车传 动系统产品，另一方面与客户同步研发新能源汽车传动系统新产品，为公司培育 新的利润增长点。报告期内，公司与大众汽车变速器有限公司、一汽大众汽车有 限公司、上汽变速器有限公司、麦格纳、长安、吉利、采埃孚福田、法士特等客 户在新能源汽车传动系统开展了多项合作，部分项目已实现批量生产。

（八）强化内控体系，打好经营基础

公司保持良好的运营构架，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控

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体系，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治 理水平不断提高；同时公司按照监管机构的要求不断完善公司的信息披露制度， 提高信息披露的透明度，主动通过多种渠道与投资者保持沟通。报告期内，公司 顺利完成并通过了 TS16949 质量管理体系换版审核、ISO14001 环境管理体系换 版审核；长江机械取得了 IATF 16949：2016 新版质量管理体系认证；公司还顺 利通过了大众汽车变速器有限公司、一汽大众汽车有限公司、上汽变速器有限公 司、采埃孚传动系统有限公司、唐山爱信齿轮有限责任公司、中国长安集团重庆 青山变速器公司等二方审核。

三、 2018 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2018/1/16	第三届董事会第十七次会议	7项
2	2018/4/12	第三届董事会第十八次会议	1项
3	2018/4/20	第三届董事会第十九次会议	12项
4	2018/4/26	第三届董事会第二十次会议	1项
5	2018/5/16	第三届董事会第二十一次会议	3项
6	2018/6/8	第四届董事会第一次会议	5项
7	2018/6/25	第四届董事会第二次会议	2项
8	2018/8/15	第四届董事会第三次会议	2项
9	2018/8/28	第四届董事会第四次会议	2项
10	2018/8/29	第四届董事会第五次（临时）会议	3项
11	2018/10/29	第四届董事会第六次会议	2项
12	2018/12/17	第四届董事会第七次会议	7项

2018 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》，经 2018 年第二次临时股东大会审议并通过，公司顺利完成了 第四届董事会非独立董事和独立董事的换届选举工作。

（二）股东大会召开情况：

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2018/1/16	2018年第一次临时股东大会	6项
2	2018/5/6	2017年年度股东大会	8项
3	2018/6/1	2018年第二次临时股东大会	3项
4	2018/9/14	2018年第三次临时股东大会	2项

（三）董事履职情况：

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公司董事严格遵循《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，积极参与公 司召开的各项重要会议，并在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，全面 执行公司股东大会决议的相关事项。

（四）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有 关规定，认真履行职责，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容 与公司高管进行沟通交流，对公司发展规划等重大事项提出了合理化的建议，促 进了公司董事会决策的科学性、高效性。

2、审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》勤勉 尽责，积极发挥审核和监督职能，定期了解公司财务状况和经营情况，对审计工 作进行督促并与外聘审计师进行沟通，确保了公司审计工作的顺利进行。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的要 求，认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的任职资格及选聘程序进行认 真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》的有关规定，积极履行职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬和履职 情况认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事 会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的要求，认真、勤勉 地履行职责，出席了相关会议并认真审议各项议案，在涉及公司关联交易、对外 投资、募集资金使用、董事及高级管理人员聘任等重大事项方面与公司经营层进 行了充分沟通，依据自己的专业知识和能力发表了独立意见。在工作中始终保持 充分的独立性，切实维护公司和广大中小股东的利益。

（六）信息披露情况

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公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成了定期报告的披露工作， 并根据公司实际情况，真实、准确、完整的披露了董事会会议决议、重大事项等 临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时、公平的了解公司情况，最 大程度的保护投资者利益。

（七）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者见面会、上交 所互动平台等多种渠道与投资者保持联系和沟通，及时解答投资者关心的关于公 司业绩、经营状况、发展前景等问题。

四、 2019 年董事会工作思路

2019 年公司将严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确 保信息披露的公平、及时、真实、准确和完整；认真做好投资者管理工作，通过 多渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通；加强董事、监事、高级管 理人员及相关工作人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度 的学习，提高相关人员的自律意识和工作的规范性，保障公司健康稳定持续发展。

成都豪能科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 18 日

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