Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. — AGM Information 2019

Apr 17, 2019

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-028

成都豪能科技股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年5月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年5 月10 日 14 点30 分

• 召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限 公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月10 日

至2019 年5 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2018 年度董事会工作报告》	√
2	《2018 年度监事会工作报告》	√
3	《2018 年度财务决算报告》	√
4	《2018 年度利润分配预案》	√
5	《2018 年年报全文及摘要》	√
6	《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》	√
7.00	《关于确定2019 年年度日常性关联交易计划 的议案》	√
7.01	《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常 关联交易》	√
7.02	《公司与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限 公司间的日常关联交易》	√
8	《关于2019 年度对外担保计划及向银行申请 授信额度的议案》	√

9	《关于首次公开发行募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》	√
10	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的 议案》	√
11	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司于 2019 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第九次会议审议 通过。相关决议公告已于 2019 年 4 月 18 日刊登在公司指定披露媒体《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

• 2 、 特别决议议案： 10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7.01、7.02、8、9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 7.02

• 应回避表决的关联股东名称：向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明、

• 张勇

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603809	豪能股份	2019/5/6

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）会议登记时间

2019 年 5 月 6 日上午 9:00 -11:30，下午 13:00 -17:00

• （二）登记地点

四川省成都经济技术开发区南二路 288 号董事会秘书办公室

（三） 登记方式

1. 法人股东登记：

法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续； 法人股东的委 托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。 2. 自然人股东登记:

自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自 然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人 本人身份证和《股东大会授权委托书》。

1. 股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函 或传真须在 2019 年 5 月 6 日 17:00 前送达至公司（书面信函登记以公司董 事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。参会登记不 作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参 会资格后出席股东大会。

2. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、 复印件各一份。

六、 其他事项

• （一） 本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理。 （二） 联系地址：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号董事会秘书办公室 （邮编：610100）

电话：028-68351095

传真：028-68327555 联系人：舒妮

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会 2019 年 4 月 18 日

附件1：授权委托书

 报备文件

《成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

成都豪能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年5 月10 日 召开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018年度董事会工作报告》
2	《2018年度监事会工作报告》
3	《2018年度财务决算报告》
4	《2018年度利润分配预案》
5	《2018年年报全文及摘要》
6	《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》
7.00	《关于确定2019年年度日常性关联交易计划的 议案》	作为投票对象的子议案数： （2）
7.01	《公司与重庆兴富吉实业有限公司间的日常关 联交易》
7.02	《公司与豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限

	公司间的日常关联交易》
8	《关于2019年度对外担保计划及向银行申请授 信额度的议案》
9	《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》
10	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》
11	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。