Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 17, 2017

证券代码： 300019 证券简称：硅宝科技 公告编号： 2017-059

成都硅宝科技股份有限公司

关于召开 2017 年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》，公司定于 2017 年 9 月 5 日（星期二）召开 2017 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现 场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、会议名称： 2017 年第四次临时股东大会

• 2 、会议召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2017 年第四次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4 、会议召开的日期和时间：

（ 1 ）现场会议召开时间为： 2017 年 9 月 5 日（星期二）下午 2:00

（ 2 ）网络投票时间为： 2017 年 9 月 4 日 -2017 年 9 月 5 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 9 月 5 日 上午 9 ： 30-11 ： 30 ，下午 13 ： 00-15 ： 00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为： 2017 年 9 月 4 日下午 15 ： 00 至 2017 年 9 月 5 日下午 15 ： 00 期间的 任意时间。

• 5 、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

• 6 、股权登记日： 2017 年 8 月 31 日

7 、会议出席对象：

（ 1 ）截至 2017 年 8 月 31 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公 司的股东；

（ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员；

• （ 3 ）本公司聘请的见证律师、其他工作人员。

• 8 、现场会议召开地点：公司 6 楼会议室（成都高新区新园大道 16 号）

二、 会议审议事项

• 1、《关于第四届董事会董事津贴的议案》；

• 2、《关于第四届监事会监事津贴的议案》；

议案 1 已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，议案 2 已经公司第四届监 事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第三次会议决议公告》、《第四届监事会 第二次会议决议公告》以及相关公告及文件。

三、 议案编码

本次股东大会议案编码示例表：

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累计投票议案外的所有 议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于第四届董事会董事津贴的议案》	√
2.00	《关于第四届监事会监事津贴的议案》	√

四、现场会议登记方法

1 、登记时间： 2017 年 9 月 4 日（星期一） 9 ： 00—11 ： 30 、 14 ： 00—17 ： 00 ；

2 、登记地点：成都高新区新园大道 16 号成都硅宝科技股份有限公司董事会 办公室；

3 、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（ 1 ）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参 加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（ 2 ）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账 户卡办理登记手续；

（ 3 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

（ 4 ）异地股东可采用信函或传真的方式，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件二），以便登记确认。传真在 2017 年 9 月 4 日（星期一） 17 ： 00 前送达 公司董事会办公室。来信请寄：成都高新区新园大道 16 号成都硅宝科技股份有限 公司董事会办公室，邮编： 610041 （信封请注明“股东大会”字样）。

4 、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记确认手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网络投票的具体操作流 程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式：

电话：028-85317909 028-86039232 传真：028-86039232 联系人：李松、金跃

联系地址：成都高新区新园大道 16 号

• 2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自

理。

七、备查文件

• 1 、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2 、深交所要求的其他文件。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

二○一七年八月十七日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《授权委托书样本》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1 、投票代码： 365019

• 2 、投票简称：硅宝投票

• 3 、填报表决意见或选举票数。

• （ 1 ）本次股东大会议案编码示例表：

		备注
议案编码	议案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于第四届董事会董事津贴的议案》	√
2.00	《关于第四届监事会监事津贴的议案》	√

公司本次股东大会设置总议案。 100 代表总议案， 1.00 代表议案 1,2.00 代表

提 案 2 ，依此类推。

• （ 2 ）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2017 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 4 日（现场股东大会召开前一

日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2017 年 9 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 3 ： 00 。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码或 营业执照号码：
股东账号：	持股数（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件三

授权委托书

致：成都硅宝科技股份有限公司

兹全权委托 ______________ 先生/女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技

股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案按 以下意见行使表决权：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票议案
1.00	《关于第四届董事会董事津贴的议案》	√
2.00	《关于第四届监事会监事津贴的议案》	√

表决说明：

• 1 、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不

• 选或使用其他文字及符号的视同弃权。

• 2 、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托股东姓名及签章：___ 身份证或营业执照号码：___ 委托股东持股数：_____ 委托人股票账号：____ 受托人签名：____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：____

附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。