Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 20, 2015

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-039

成都硅宝科技股份有限公司

关于2015年度第一次临时股东大会增补临时提案暨

会议补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司于2015年6月19日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站刊登了《关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的公告》（以下 简称“通知”）。公司定于2015年8月10日上午9：00在公司召开2015年度第一次 临时股东大会，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网的相关公告。

公司于2015年7月20日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次 会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等相关事项， 该议案及相关事项需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

为提高决策效率，2015年7月20日，持有公司股份3%以上的股东王跃林先生 提请公司董事会将上述议案以临时提案的形式提交公司2015年第一次临时股东 大会一并审议。

根据公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计 持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并 书面提交召集人。经核实，截至目前，王跃林先生持有公司股票 62,864,000股， 占公司总股本的19.26%。王跃林先生具有提交临时提案的资格，且上述事项属于 股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和公司《股 东大会议事规则》的规定，董事会同意将该临时提案提交2015年第一次临时股东 大会审议。

除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2015年第一次临时股东大 会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将补充 后的2015年第一次临时股东大会通知公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，

• 决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2015年8月10日（星期一）上午9:00

• （2）网络投票时间为：2015年8月9日-2015年8月10日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月10 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2015年8月9日下午15：00至2015年8月10日下午15：00期 间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2015年8月3日

• 7、会议出席对象

（1）截至2015年8月3日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司 的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师、其他工作人员。

• 8、现场会议召开地点：公司6楼会议室（成都高新区新园大道16号）

• 二、会议审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》；

• 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 4、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

• 5、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；

• （1）发行股票的种类和面值

• （2）发行方式

（3）发行数量

（4）发行对象及认购方式

（5）上市地点

（6）发行股票定价原则及价格

（7）本次非公开发行股票的限售期

（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

（9）募集资金投向

（10）本次发行决议有效期限

• 6、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；

• 7、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》；

• 8、《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；

• 9、《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》；

• 10、《关于公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式） 的

议案》；

• 11 、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协

• 议的议案》；

• 12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

• 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项

的议案》；

• 14、《关于提请股东大会授权董事会办理华泰硅宝1 号定向资产管理计划相

关事宜的议案》；

议案1至议案3已经第三届董事会第七次会议审议通过，议案4至议案14已经 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，以上所有议案审 议程序合法，资料完备。议案1至议案3的具体内容详见公司2015年6月19日在中 国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网公告的《第三届董事会第七次会 议决议公告》以及相关公告及文件；议案4至议案14的具体内容详见公司同日在 中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网公告的《第三届董事会第八次 会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》以及相关公告及文件； 除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案， 请于2015年7月30日前将提案递交公司董事会。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2015年8月5日至7日9：00—11：30、14：00—17：00；

2、登记地点：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会 办公室；

3、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的， 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东 账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件1），以便登记确认。传真在2015年8月7日17：00前送达公司董事会 办公室。来信请寄：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会 办公室，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记确认手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365019；投票简称：硅宝投票；

• 2、投票时间：2015年8月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，

• 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票， 视为对所有议案表达同意意见。

对于逐项表决的议案，如议案5中有多个需表决的子议案，5.00元代表对议 案5下全部子议案进行表决，5.01元代表议案5中子议案1，5.02元代表议案5中子 议案2，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格 （元）
总议案	全部议案	100
1	《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》	1.00
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	2.00
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	3.00
4	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；	4.00
5	《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；	5.00
5.1	发行股票的种类和面值	5.01
5.2	发行方式	5.02
5.3	发行数量	5.03
5.4	发行对象及认购方式	5.04

5.5	上市地点	5.05
5.6	发行股票定价原则及价格	5.06
5.7	本次非公开发行股票的限售期	5.07
5.8	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	5.08
5.9	募集资金投向	5.09
5.10	本次发行决议有效期限	5.10
6	《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告的 议案》	6.00
7	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性 报告的议案》	7.00
8	《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》	8.00
9	《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》	9.00
10	《关于公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 股票方式）的议案》	10.00
11	《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票 股份认购协议的议案》	11.00
12	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事项的议案》	13.00
14	《关于提请股东大会授权董事会办理华泰硅宝1号定向资 产管理计划相关事宜的议案》	14.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代

表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示同意意

• 见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以

第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单 处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年8月9日下午15：00至2015年8

• 月10日下午15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位 数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 网站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “成都硅宝科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按账户统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有 效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票 结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

1、联系方式：

电话：028-85317909 028-86039232 传真：028-86039232

联系人：曹振海、罗容

2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自

理。

附：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

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附件1

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件2

授权委托书

兹全权委托__先生/女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技 股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 表决意见：

（说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞 成”栏处划“√”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“√”；弃权的，请 在该议案后“弃权”栏处划“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的 议案》
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
5	《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；
5.1	发行股票的种类和面值
5.2	发行方式
5.3	发行数量
5.4	发行对象及认购方式
5.5	上市地点
5.6	发行股票定价原则及价格
5.7	本次非公开发行股票的限售期
5.8	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
5.9	募集资金投向
5.10	本次发行决议有效期限
6	《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告

的议案》 7 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行 性报告的议案》 8 《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》 9 《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》 10 《关于公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开 发行股票方式）的议案》 11 《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行 股票股份认购协议的议案》 12 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事项的议案》 14 《关于提请股东大会授权董事会办理华泰硅宝1号定向 资产管理计划相关事宜的议案》 委托股东姓名及签章：___ 身份证或营业执照号码：___ 委托股东持股数：_____ 委托人股票账号：____ 受托人签名：____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：____ 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。