Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 25, 2014

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-043

成都硅宝科技股份有限公司

关于召开2014年第四次临时股东大会并开通网络投票方式通 知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议 决定于2014年8月8日召开2014年第四次临时股东大会并开通网络投票方式，现将 2014年第四次临时股东大会会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人：公司董事会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

2、日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2014年8月8日（星期五）上午9:00

（2）网络投票时间为：2014年8月7日-2014年8月8日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月8日 上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2014年8月7日下午15：00至2014年8月8日下午15：00期间的 任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次2014年第四次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、股权登记日：2014年8月4日

• 5、会议出席对象

（1）截至2014年8月4日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司 的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师、其他工作人员。

• 6、现场会议召开地点：公司6楼会议室（成都高新区新园大道16号）

二、会议审议事项

• 1、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；

• 2、《关于第三届董事津贴的议案》；

• 3、《关于第三届监事津贴的议案》。

议案1、议案2已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,议案3已经公司第 三届监事会第二次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见中国证监 会指定信息披露网站的相关公告及文件。

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案， 请于2014年7月29日前将提案递交公司董事会。

三、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2014年8月5日至7日9：00—11：30、14：00—17：00；

• 2、登记地点：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会

• 办公室；

3、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的， 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东 账户卡办理登记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年8月7日17：00前送达公司董事会 办公室。来信请寄：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会 办公室，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记确认手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：365019；投票简称：硅宝投票；

2、投票时间：2014年8月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票， 视为对所有议案表达同意意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

		委托价格
议案序号	议案名称
		（元）
总议案	全部议案	100
议案1	《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保
		1.00
	的议案》
议案2	《关于第三届董事津贴的议案》	2.00
议案3	《关于第三届监事津贴的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见种类 对应申报股数

同意反对	1股2股
弃权	3股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示同意意

• 见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以 第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单 处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年8月7日下午15：00至2014年8

• 月8日下午15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位 数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 网站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “成都硅宝科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  • （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按账户系统计投票结果，如同一股东帐户通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次 有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票 结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

• 1、联系方式：

电话：028-85317909 028-86039232 传真：028-86039232

联系人：曹振海、罗容

• 2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自

理。

附：一、《股东参会登记表》

二、《授权委托书》

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

二○一四年六月二十五日

附件一

股东参会登记表

股东参会登记表
姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件二

授权委托书

兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技 股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 表决意见：

（说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞 成”栏处划“√”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“√”；弃权的，请 在该议案后“弃权”栏处划“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2	《关于第三届董事津贴的议案》
3	《关于第三届监事津贴的议案》

委托股东姓名及签章：_______________________ 身份证或营业执照号码：_____________________ 委托股东持股数：___________________________ 委托人股票账号：___________________________ 受托人签名：_______________________________ 受托人身份证号码：_________________________ 委托日期：_________________________________ 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。