Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 17, 2014

证券代码： 300019 证券简称：硅宝科技 公告编号： 2014-006

成都硅宝科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四会议决 定于2014年3月6日（星期四）召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：成都硅宝科技股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，

• 决定召开2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

  • 3、召开会议时间：2014年3月6日（星期四）上午8：30——9：30

  • 4、会议召开方式：现场投票

  • 5、会议出席对象

• （1）截至2014年2月28日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

• 会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  • （3）本公司聘请的见证律师、其他工作人员。

  • 6、会议地点：公司六楼会议室（成都高新区新园大道16号）

  • 二、会议审议议案：

  • 1、《修订公司章程的议案》；

三、会议登记办法

1、登记方式

• （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定

• 代表人资格的有效证明及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

• 理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附

• 件一），以便登记确认。传真在2014年3月4日17：00前送达公司董事会办公室。来信 请寄：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室，邮编：

• 610041 （信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记时间：2014年3月3日、4日、5日，每日9：00—11：30、14：00—17：00。 3、登记地点：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

• 时到会场办理登记确认手续。

  • 四、其他事项

  • 1、联系方式：

  • 电话：028-85317909 028-86039232 传真：028-86039232

  • 联系人：曹振海、罗容

• 2、本次股东大会现场会议预计会期不超过半天，与会人员的食宿及交通等费用自

• 理。

成都硅宝科技股份有限公司董事会

二○一四年二月十七日

• 附：1、《股东参会登记表》

  • 2、《授权委托书》

附件一

股东参会登记表

股东参会登记表
姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件二

授权委托书

兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技股份 有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决意见： （说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞成” 栏处划“√”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“√”；弃权的，请在该议案 后“弃权”栏处划“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《修订公司章程的议案》；

委托股东姓名及签章：_______________________ 身份证或营业执照号码：_____________________ 委托股东持股数：___________________________ 委托人股票账号：___________________________ 受托人签名：_______________________________ 受托人身份证号码：_________________________ 委托日期：_________________________________ 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。