Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 2, 2013

证券代码： 300019 证券简称：硅宝科技 公告编号： 2013-024

成都硅宝科技股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八会议决定于 2013年 5 月 19 日（星期日）召开2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：成都硅宝科技股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决

• 定召开2013年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

  • 3 、召开会议时间： 2013 年 5 月 19 日（星期日）上午 9 ： 00 —— 11 ： 00

  • 4、会议召开方式：现场投票

  • 5、会议出席对象

• （1）截至2013年 5 月 14 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  • （3）本公司聘请的见证律师、其他工作人员。

  • 6、会议地点：公司六楼会议室（成都高新园新园大道 16 号） 二、会议审议议案：

  • 1、《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

  • 2 、《关于终止超募资金投资项目的议案》；

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附 件一），以便登记确认。传真在2013年 5 月 17 日17：00前送达公司董事会办公室。来信 请寄：成都高新区新园大道 16 号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室，邮编： 610041 （信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2013年 5 月 15 日、 16 日、 17 日，每日9：00—11：30、14：00—17：

00。

3、登记地点：成都高新区新园大道 16 号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室。 4 、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场办理登记确认手续。

四、其他事项

1、联系方式：

电话：028-85317909 028-86039232 传真：028-86039232

联系人：曹振海、罗容

• 2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

成都硅宝科技股份有限公司董事会 二○一三年四月二十七日

附：1、《股东参会登记表》

• 2、《授权委托书》

附件一

股东参会登记表

股东参会登记表
姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件二

授权委托书

兹全权委托 ______________ 先生/女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技股份 有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决意见： （说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞成” 栏处划“√”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“√”；弃权的，请在该议案 后“弃权”栏处划“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案		表决意见	表决意见
		赞成	反对		弃权
	《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久
1
	补充流动资金的议案》；
2	《关于终止超募资金投资项目的议案》；

委托股东姓名及签章：_______________________ 身份证或营业执照号码：_____________________ 委托股东持股数：___________________________ 委托人股票账号：___________________________ 受托人签名：_______________________________ 受托人身份证号码：_________________________ 委托日期：_________________________________ 附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。