Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 28, 2012

300019 2012-034 证券代码： 证券简称：硅宝科技 公告编号：

成都硅宝科技股份有限公司

2012 关于召开 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

“ ” 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称 公司 ）第二届董事会第十一会议决定于 2012 2012 年8月15日（星期三）召开 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、召集人：成都硅宝科技股份有限公司董事会

• 2 、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决 2012

• 定召开 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

• —

• 3、召开会议时间：2012年8月15日（星期三）上午8：30 11：00

• 4 、会议召开方式：现场投票

• 5 、会议出席对象

1 2012 （ ）截至 年8月9日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• 2

• （ ）公司董事、监事、高级管理人员；

• 3

• （ ）本公司聘请的见证律师、其他工作人员。

• 6 、会议地点：公司六楼会议室（成都高新区新园大道16号）

二、会议审议议案：

• 1 、关于《选举公司董事》的议案；

• 2、修订《公司章程》的议案；

• 3、制订《激励基金实施方案》的议案；

三、会议登记办法

1 、登记方式

• 1

• （ ）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定

• 代表人资格的有效证明及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续；

• 2

• （ ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

• 理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； 3

• （ ）异地股东可采用信函或传真的方式，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附 2012 17 00

• 件一），以便登记确认。传真在 年8月14日 ： 前送达公司董事会办公室。来信 请寄：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室，邮编： “ ”

• 610041 （信封请注明 股东大会 字样）。

• 2 、登记时间： 2012 年8月10日、13日、14日，每日 9 ： 00— 11 ： 30 、 14 ： 00— 17 ：

• 00 。

• 3 、登记地点：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

• 时到会场办理登记确认手续。

四、其他事项

• 1 、联系方式：

• 电话： 028-85317909 028-86039232 传真： 028-86039232 联系人：郭斌、罗容

• 2 、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

成都硅宝科技股份有限公司董事会 二○一二年七月二十七日

1 2 附： 、《股东参会登记表》； 、《授权委托书》

附件一

股东参会登记表

股东参会登记表
姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件二

授权委托书

/ 兹全权委托__先生 女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技股份 2012 有限公司 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决意见： （说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞成” 栏处划“√”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“√”；弃权的，请在该议案 后“弃权”栏处划“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于《选举公司董事》的议案
2	修订《公司章程》的议案
3	制订《激励基金实施方案》的议案

委托股东姓名及签章： _____ 身份证或营业执照号码： ___

委托股东持股数： _________

委托人股票账号： _________

受托人签名： _______

受托人身份证号码： _______

委托日期： _________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。