Chengdu Galaxy Magnets Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 27, 2012

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2012-021

成都银河磁体股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

“ ” 成都银河磁体股份有限公司（以下简称 公司 ）第三届董事会第十六次会议 决定于 2012 年 7 月 19 日 召开 2012 年第一次临时股东大会，现将会议的有关事 项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通

• 过，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  • 4、会议召开时间：2012 年 7 月 19 日上午9：30-10：30

• 5、现场会议召开地址：成都高新西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司

• 一楼2号会议室。

联系电话：028-87823555-890、892

6、会议出席对象

1 2012 （ ）截至股权登记日 年 7 月 12 日（星期四）下午收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面方式委托代理人出席和参加表决，该 股东代理人可以不必是公司的股东；

• 2

• （ ）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• < >

• 1、审议《关于修订 公司章程 部分条款的议案》

• < >

• 2、审议《关于修订 关联交易决策制度 的议案》

• 3、审议《对外投资管理制度》

• 4、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

三、会议登记的方式

• 1、登记方式：

（1）法人股东须持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、 《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民 身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人 持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件1），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

通讯地址：成都高新西区百草路6号，成都银河磁体股份有限公司董事会办 公室 邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

• 2、登记时间：2012 年 7 月 17 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

• 3、登记地点：公司一楼接待室

• 4、联系地址：成都高新西区百草路6号

邮政编码：611731

联系传真：028-87824018、028-87823555-890；

四、其他事项

• 1、联系人：黄英

联系电话：028-87823555-890、892

传 真：028-87824018；028-87823555-890

• 2、本次会议预定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

成都银河磁体股份有限公司 董 事 会 2012 年6 月 25 日

附件1：

成都银河磁体股份有限公司

2012年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东帐号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		被代理人姓名

附件2：

成都银河磁体股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席成都银河磁体股份 有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订**<公司章程>**部分条款的议案》
2	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3	《对外投资管理制度》
4	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。