CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 13, 2020

==> picture [398 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [119 x 40] intentionally omitted <==

成都博瑞传播股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议文件

目录索引

2020 年第一次临时股东大会现场会议议程 ........................................... 1 议案 1：关于审议公司申请注册发行债务融资工具的议案 ................. 2 议案 2 ：关于续聘四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2020 年度财务报表审计机构的议案 ................................................................ 5 议案 3：关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案……6

2020 年第一次临时股东大会资料（现场会议议程）

博瑞传播

2020 年第一次临时股东大会现场会议议程

（2020 年 11 月 18 日）

序	会议议程
1	介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2	介绍股东大会秘书处成员名单
3	说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4	宣布2020年第一次临时股东大会正式开始
5	议案1：关于审议公司申请注册发行债务融资工具的议案
6	议案2：关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020年度财务报表审计机构的议案
7	议案3：关于聘请2020年度内部控制审计会计师事务所的议案
8	说明2020年第一次临时股东大会议案表决办法
9	宣布计票员名单、通过监票员建议名单
10	投票、表决
11	宣布表决结果
12	宣读法律意见书
13	宣读2020年第一次临时股东大会决议
14	股东发言(如有)
15	宣布会议闭幕

1

2020 年第一次临时股东大会资料（现场会议议程）

博瑞传播

议案 1：

关于审议公司申请注册发行债务融资工具的议案

各位股东：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，保障资金调度的及时有 效性，增强公司资金管理的灵活性，博瑞传播拟向中国银行间市场交 易商协会申请注册发行总额5-8 亿元人民币的债务融资工具。具体情 况如下：

一、申请背景

博瑞传播自剥离传统纸媒业务以来，现有内生业务板块通过一系 列提质增效，取得了显著成效，后续公司将进一步通过外延式并购继 续促发展、扩规模、增利润，故而在资金使用上可能会带来额外的流 动性需求。

二、发行方案

1、发行种类：本次拟注册发行债务融资工具包括但不限于超短 期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可 的债务融资工具品种。

2、发行规模：拟注册规模为5-8 亿元人民币，最终发行规模将 以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准； 3、发行时间

公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效 期内一次性或分期发行。

4、发行期限与品种：具体发行期限以公司资金需求、市场环境

2

2020 年第一次临时股东大会资料（现场会议议程）

博瑞传播

以及相关规定予以确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品 种的组合；

5、发行利率：发行利率将根据公司信用评级情况及市场情况确 定；

6、资金用途：拟补充流动资金需求、项目建设

本次申请事项最终需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并 在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后，在注册有效期内实施。 三、授权事宜

提请股东大会授权董事会安排经营管理层全权处理注册、发行中 期票据等债务融资工具额度的一切事宜。包括但不限于；

1. 在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包 括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间交易 商协会认可的债务融资工具品种；

2.在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求和市场情况， 制定发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整发行条款等与 发行有关的全部事宜；

3.聘请中介机构；

4.签署与本次债务融资工具发行相关的合同、协议和相关的法律 文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规 则进行信息披露的相关文件等；

5.办理与本次债务融资工具发行有关的其他事项，包括但不限于 各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续 和工作；

6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕 之日止。

以上议案，请与会股东审议。

3

2020 年第一次临时股东大会资料（现场会议议程）

博瑞传播

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 18 日

4

2020 年第一次临时股东大会资料（现场会议议程）

博瑞传播

议案 2：

关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 为2020年度财务报表审计机构的议案

各位股东：

根据《公司章程》“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计 师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 务，聘期 1 年，可以续聘”的规定，公司于 2018 年年度股东大会审议 —— 通过、聘任的 2019 年度财务报表审计机构 四川华信(集团)会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）的聘期 届满。

华信会计师事务所系合格、专业的会计审计机构，在执业公司相 关业务时，态度认真、工作严谨、行为规范，已连续担任本公司年度 财务报表审计机构 22 年，董事会提请续聘华信会计师事务所作为公 司 2020 年度财务报表审计机构，审计费用为人民币 90 万元（含税）。 以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

==> picture [355 x 45] intentionally omitted <==

5

2020 年第一次临时股东大会资料（现场会议议程）

博瑞传播

议案 3：

关于聘请2020 年度内部控制审计会计师事务所 的议案

各位股东：

公司对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度内部控制审计业务的聘任期限已满。近期，公司对 2020 年度内 部控制审计业务会计师事务所重新进行了选聘。

经公司总办会审议并参照相关规定，由公司有关部门组成的评标 小组对参与投标的三家机构现场评分，在综合评选投标单位行业服务 经验、项目实施方法、进度安排、人员配置服务能力等因素的基础上， 得分最高的审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

董事会提请聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度内部控制审计业务的审计机构，审计费用为人民币 38 万元（含 税）。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会 2020 年 11 月 18 日

6