CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 18, 2013

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2013-036 号

成都博瑞传播股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2013 年11 月5 日上午9：30，会期半天

• ●股权登记日：2013 年10 月28 日

• ●是否提供网络投票：否

一 召开会议基本情况

• 1 会议时间：2013 年11 月5 日上午9：30，会期半天

• 2 会议召开地点：公司5 号会议室（成都市锦江区三色路38 号“博瑞·创

• 意成都”大厦A 座23 楼）

• 3 召集人：公司董事会

• 4 召开方式：现场投票方式

• 5 股权登记日：2013 年10 月28 日

二 会议审议事项

• 1 《关于提名师江先生为公司非独立董事候选人的议案》

• 2 《关于提名范剑平先生为公司独立董事候选人的议案》

• 3 《关于修订<成都博瑞传播股份有限公司募集资金管理办法>的议案》（本

• 议案已于2013 年4 月15 日经公司八届董事会第十三次会议审议通过，详细内容 已于2013 年4 月16 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 上刊登）

三 会议出席对象

• 1 公司董事、监事和高级管理人员。

• 2 凡2013 年10 月28 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以委托代理人出 席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• 3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

• 四 登记方法

• 1 凡2013 年10 月28 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

2 符合上述条件的股东于2013 年11 月5 日上午9：30 前到本公司董事会 办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日 应不迟于11 月4 日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委 托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股东持营业执照 复印件（加盖鲜章）、法定代表人授权书（加盖鲜章）、出席人身份证、法人股东 账户卡办理登记手续；

• 3 登记地址：成都市锦江区三色路38 号“博瑞·创意成都”大厦A 座23 楼。 五 其他事项

• 1 与会股东住宿及交通费自理；

2 联系电话：028-87651183、62561387

• 联系人：王薇 熊韬 刘宁波

传 真：028-62560793

• 邮 编：610063

• 地 址：成都市锦江区三色路38 号“博瑞·创意成都”大厦A 座23 楼

六 备查文件目录

公司八届董事会第十七次会议决议

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2013 年10 月19 日

附：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席成都博瑞传播股份有限公

司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人： 身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 受委托人姓名： 身份证号码： 委托人签名： 受委托人签名： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

1、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

2、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

3、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。

注：1、如委托人对本次股东大会议案审议事项不作具体指示，受托人可以 自行表决。

2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加 盖单位公章。