CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 24, 2010

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2010-028 号

成都博瑞传播股份有限公司董事会

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2011 年1 月11 日上午9：30

• ●会议召开地点：博瑞花园酒店荷花厅(成都市龙泉驿区同安镇)

• ●会议方式：现场投票表决

●重大提案：《关于收购上海晨炎信息技术有限公司股权的议案》

一 召开会议基本情况

• 1 会议时间：2011 年1 月11 上午9：30，会期半天

• 2 会议召开地点：博瑞花园酒店荷花厅(成都市龙泉驿区同安镇)

• 3 召集人：公司董事会

• 4 召开方式：现场投票方式

• 5 股权登记日：2011 年1 月5 日

二 会议审议事项

• 1 关于收购上海晨炎信息技术有限公司股权的议案

三 会议出席对象

• 1 公司董事、监事和高级管理人员；

• 2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代

• 理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • 3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

四 登记方法

1 凡2011 年1 月5 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

2 符合上述条件的股东于2011 年1 月9 日前(含本日)到本公司董事会办公 室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟 于1 月9 日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人 持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、 法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；

3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185 号。

五 其他事项

1

1 与会股东住宿及交通费自理； 2 联系电话：028-87688313、87685501 联 系 人：李良 王薇 传 真：028-87688427 邮 编：610031 地 址：四川省成都市花牌坊街185 号

六 备查文件目录 公司七届董事会第二十二次会议决议 特此公告。

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附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决： 1 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票； 2 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票； 3 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票； 4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。 委托人： 身份证号： 股票帐户卡号： 持股数量： 股 委托日期： 年 月 日 受托人： 身份证号：

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