CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 16, 2008

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2008-029 号 成都博瑞传播股份有限公司

董事会关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

• 一 召开会议基本情况

• 1 会议时间：2008 年9 月8 上午9：30 点，会期半天。

• 2 会议召开地点：博瑞花园酒店商务会议厅(成都市龙泉驿区同

安镇)

• 3 召集人：公司董事会。

• 4 召开方式：会议采取现场投票方式。

• 5 股权登记日：2008 年9 月2 日。

• 二 会议审议事项

• 1 公司董事会换届选举议案

• 2 公司监事会换届选举议案

3 关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案 （注：《关于修订<<成都商报>发行投递代理协议>部分条款的议 案》已经公司六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2008 年7 月19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的《成都博瑞传 播股份有限公司关联交易公告》）

三、会议出席对象

• 1 公司董事、监事和高级管理人员；

• 2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也

• 可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股

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东；

3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人 员。

四 登记方法

1 凡2008 年9 月2 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

2 符合上述条件的股东于2008 年9 月5 日前(含本日)到本公司 董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮 戳和传真到达日应不迟于9 月5 日)。出席会议的自然人股东应持本人 身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托 人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、 出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；

3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185 号。

五 其他事项

• 1 与会股东住宿及交通费自理；

2 联系电话：028-87688313、87685501

联 系 人：李良 王薇

传 真：028-87688427

邮 编：610031

地 址：四川省成都市花牌坊街185 号

六 备查文件目录

公司六届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

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附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股 份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会 议案的投票表决：

• 1 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；

• 2 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；

• 3 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；

• 4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。 委托人： 身份证号：

股票帐户卡号： 持股数量： 股 委托日期： 年 月 日 受托人： 身份证号：

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