CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 4, 2007

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2007-023 号

成都博瑞传播股份有限公司

董事会关于召开公司2007 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整， 对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一 召开会议基本情况

• 1 召开时间：2007 年9 月26 日上午9：30

• 2 召开地点：博瑞花园酒店科技会议厅（成都市龙泉驿区同安

镇）

• 3 召集人：本公司董事会

• 4 召开方式：采用会议现场投票表决方式。

• 5 出席对象

• （1）截止2007 年9 月18 日下午交易结束后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，

• 该股东代理人不必是公司股东。

二 会议审议事项

• 1 提案名称：

• （1）《关于选举聂震宁为公司独立董事的议案》

1

• （2）《关于选举郑培敏为公司独立董事的议案》

• （3）《关于选举罗孝银为公司独立董事的议案》

• （4）《关于修订<成都博瑞传播股份有限公司章程>的议案》

• （5）《关于修订<成都博瑞传播股份有限公司董事会议事规则>

• 的议案》

• （6）《关于制订<成都博瑞传播股份有限公司控股股东及实际控

• 制人行为规范>的议案》

• （7）《关于制订<成都博瑞传播股份有限公司对外担保管理制度>

• 的议案》

  • （8）《关于调整独立董事津贴的议案》

  • 2 披露情况：

• 有关上述议案的相关董事会公告刊登在2007 年9 月5 日的《上

• 海证券报》、《中国证券报》、《金融投资报》。 3 特别强调事项：

上述第（4）项议案须经与会股东所持表决权的三分之二以上通 过。

三 会议登记方法

• 1 登记方式：

• （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个

• 人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份 证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股 东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2

• （3）异地股东可以传真方式登记。

• 2 登记时间：2007 年9 月20-21 日、9 月24 日（9：30－11：

• 30，14：00－17：00）

  • 3 登记地点：四川省成都市花牌坊街185 号

四 其它事项

• 1 会议联系方式

  • 联系电话：028-87685501

联 系 人：张跃铭 李良

传 真：028-87688427

联系地址：四川省成都市花牌坊街185 号

• 2 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

五 备查文件目录

公司董事会六届第十三次会议决议

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2007 年 8 月 31 日

3

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加成都博瑞传播股份 有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进 行表决。

• 1 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票； 2 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票； 3 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；

• 4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

委托人： 身份证号：

股票帐户卡号： 持股数量： 股

委托日期： 年 月 日

受托人： 身份证号：

4